Noticias de LAFTAMÉRICA

27 agosto, 2020
Superservicios del Valle S.A. - Asojuegos

Adoptar los procesos que minimicen el riesgo LAFT es la clave del éxito

Por Diana Carolina Moncada Oficial de Cumplimiento   Super Servicios del Valle S.A. consciente de los efectos negativos que trae para el país y para la […]
27 agosto, 2020
Grupo Réditos - Asojuegos

Cero Tolerancia con el Lavado de Activos

Por Amilcar Gómez Chaverra Oficial de Cumplimiento- Grupo Réditos   La actividad de los juegos de suerte y azar en Colombia ha sido un ejemplo reciente […]
26 agosto, 2020

GANAGANA, a la vanguardia de la tecnología

En estos tiempos de pandemia el auge virtual tomó mucha fuerza por lo que todo se volcó por allí, estudio, trabajo, amistad, etc. Cada sector ha […]
15 julio, 2020

La cápsula oficial: El Oficial de Cumplimiento en los ojos de Jamileth Vargas

El oficial de cumplimiento, uno de los cargos con mayor relevancia dentro de cualquier empresa, es analizado por Jamileth Vargas, directora de riesgos de la compañía […]
15 julio, 2020

Percepción de los Oficiales de Cumplimiento durante el Covid-19

Agnos, empresa con experticia en segmentación LAFT, que ofrece servicio de consultoría en análisis de datos y herramientas tecnológicas encaminadas a la mitigación de riesgos, publicó una […]
15 julio, 2020

Tecnología al servicio de la vigilancia

La pandemia del COVID-19 que tiene al mundo en aislamiento y que ha causado más de 568.000 muertes, mantiene a prueba no solo a los gobiernos […]

INVITAN