Noticias de LAFTAMÉRICA

14 abril, 2020

Gafilat exhorta a la comunidad internacional a fortalecer su sistema ALA/CFT en tiempos de Covid-19

En medio de la crisis y medidas internacionales que la comunidad internacional ha tomado para contener la pandemia del coronavirus, el Grupo de Acción Financiera de […]
11 marzo, 2020

AML Compliance Conference 2020 tiene una nueva fecha

La Asociación Internacional de Banqueros de la Florida, anunció a través de su presidente y CEO, David Schwartz, que la AML Compliance Conference 2020 será postergada, […]
11 marzo, 2020

Dijin y Gaula premian a SuperGiros por exitosa campaña antiextorsión

Frente al creciente fenómeno de estafa bajo la modalidad de las denominadas “llamadas Tío Tío” o por mensajes de texto, en el que la víctima supuestamente […]
11 marzo, 2020

Nuevas modalidades de Lavado de Activos en Colombia

Si bien, la gran parte del dinero conseguido por organizaciones criminales a través del narcotráfico es lavado por medio del contrabando de mercancía, para después ser […]
7 febrero, 2020
Grettel Ruiz - Jefe de Riesgos de Redcolsa

La cápsula oficial: La “vice” de Redcolsa

La lucha contra el lavado de activos en el mundo y en el país, es algo central debido a los problemas generados por este delito, el […]
7 febrero, 2020
Consejo de Oficiales de Cumplimiento de Asojuegos

Consejo de Oficiales de Cumplimiento de Asojuegos presenta su gestión 2019

Asojuegos, representado en su Consejo de Oficiales de Cumplimiento, comprometidos en la lucha con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, avanzaron en capacitaciones […]

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