Noticias de LAFTAMÉRICA

20 agosto, 2019

Sergio Gutiérrez Bonnet presente en LAFT AMÉRICA

Sergio Gutiérrez Bonnet, Presidente de INFÓRMESE y Director Ejecutivo de CALA Analytics, estará presente en el congreso LAFT AMÉRICA 2019, como experto en el panel de […]
20 agosto, 2019

Liz Marcela Bejarano, directora financiera de Asobancaria estará en LAFT AMÉRICA

Liz Marcela Bejarano Castillo es la Directora Financiera y de Riesgos de la Asobancaria, estará presente en el congreso LAFT AMÉRICA 2019, como experta en el […]
16 agosto, 2019

Fiscalía Nacional de Chile participará en LAFT AMÉRICA

Mauricio Fernández Montalbán, director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado (ULDDECO) de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público […]
16 agosto, 2019

El ministro de Hacienda, ALBERTO CARRASQUILLA en LAFT AMÉRICA

En el marco de Gaming Colombia 2019, alianza gremial entre Asojuegos y Fecoljuegos, se realizará el congreso internacional LAFT AMÉRICA: Cero tolerancia con el Lavado de […]
30 julio, 2019

SUPERFINANCIERA RESALTÓ LOS ESFUERZOS DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR EN LUCHA ANTILAVADO

En el 19° Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, organizado por Asobancaria, el superintendente Financiero, Jorge Castaño afirmó lo siguiente […]
24 julio, 2019

Los tenemos en la mira

Se promovió la campaña contra la ilegalidad “Los tenemos en la mira”, en las instalaciones de la Gobernación donde se realizó el lanzamiento; presidida por Pedro […]