16 agosto, 2019
Mauricio Fernández Montalbán, director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado (ULDDECO) de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público […]
16 agosto, 2019
En el marco de Gaming Colombia 2019, alianza gremial entre Asojuegos y Fecoljuegos, se realizará el congreso internacional LAFT AMÉRICA: Cero tolerancia con el Lavado de […]
30 julio, 2019
En el 19° Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, organizado por Asobancaria, el superintendente Financiero, Jorge Castaño afirmó lo siguiente […]
24 julio, 2019
Se promovió la campaña contra la ilegalidad “Los tenemos en la mira”, en las instalaciones de la Gobernación donde se realizó el lanzamiento; presidida por Pedro […]
17 julio, 2019
El Congreso LAFT AMÉRICA “CON EL LAVADO DE ACTIVOS, CERO TOLERANCIA”, organizado por Asojuegos y Fecoljuegos, tiene como propósito fortalecer la metodología en las empresas del […]
12 julio, 2019
El evento Gaming Colombia 2019, es la alianza gremial entre Asojuegos y Fecoljuegos, donde nuevamente se realizará el congreso internacional LAFT AMÉRICA: Cero tolerancia con el Lavado […]
