JUAN CARLOS RESTREPO ESCOBAR
Presidente de Asojuegos
Abogado de la Universidad Externado de Colombia; dedicó gran parte de su vida al Congreso de la República, en un comienzo se desempeñó como asesor Legislativo, luego como secretario general de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, y posteriormente como Representante a la Cámara por el Departamento de Cundinamarca en el periodo 1998-2002.
Fue Senador de la República entre el 2002 y 2018; en su paso por el Congreso fue presidente de la comisión cuarta en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República, destacándose por su conocimiento en los temas de presupuesto, hacienda y crédito público.
Además, fue vicepresidente del Parlamento Andino entre los años 2016 y 2018, reconocido por su trabajo parlamentario en la asamblea de Eurolat, siendo fundador y copresidente del grupo de Trabajo sobre Seguridad y Lucha contra el Crimen Organizado Transnacional y el Terrorismo.
A partir de agosto del año 2018, se convirtió en presidente de la Asociación Colombiana de Operadores de juegos: Asojuegos, dándole un impulso significativo al sector y particularmente al Congreso LAFT AMÉRICA, que se ha convertido en un referente internacional en la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo, y tiene como objetivo transferir conocimiento del más alto valor académico a sus asistentes.
Almudena Curero
Associate Partner en el área de Legal Compliance de KPMG Abogados en España
Almudena Curero es Associate Partner en el área de Legal Compliance de KPMG Abogados en España, desde donde asesora a compañías nacionales e internacionales de múltiples sectores en el diseño, implementación y evaluación de modelos de Compliance, con especial foco en la prevención de riesgos penales y antisoborno.
Cuenta con una amplia experiencia en el asesoramiento a organizaciones en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica, gestión de riesgos legales y fortalecimiento de la cultura corporativa, participando en proyectos complejos de implantación y revisión de modelos de Compliance, así como en la adaptación de estos a entornos regulatorios exigentes y a nuevos retos, como el uso responsable de la inteligencia artificial y la protección de la reputación empresarial.
Victor Guerra
Abogado y árbitro internacional
Con más de treinta años de experiencia en asuntos transfronterizos en América Latina, el Caribe, Europa y Estados Unidos. Ha sido Director Legal en empresas transnacionales, ocupando puestos ejecutivos en el área de prevención del comercio ilícito. Igualmente ha sido Consultor Externo de diversas firmas internacionales de Europa y Estados Unidos; donde asesora a corporaciones multinacionales, instituciones financieras y family offices en arbitraje internacional, inversión extranjera, sanciones, cumplimiento AML/TBML/ABAC y disputas complejas en mercados emergentes y de alto riesgo. A lo largo de su carrera ha coordinado equipos jurídicos y de cumplimiento en proyectos estratégicos en sectores como energía, infraestructura, logística, tecnología y aviación.
Además de su práctica profesional, Víctor Guerra mantiene una sólida trayectoria académica e institucional. Es conferencista internacional, árbitro registrado y profesor en diversas universidades como la Universidad Internacional de la Florida y la de Naciones Unidas para la Paz. Preside el Compliance Task Force del Instituto para el Derecho Global de los Negocios de la Cámara de Comercio Internacional (ICC). Posee una Maestria de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard como becario Fulbright. Tiene un Doctorado en Derecho y una Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado de la Universidad Central de Venezuela, además de ser abogado Cum Laude de la Universidad Católica Andrés Bello. Es autor de numerosas publicaciones y libros sobre arbitraje, derecho internacional, compliance y economías criminales.
Javier Coronado
Socio de Diaz Reus International Law Firm (Miami) y Co-Director del Comité AML de FIBA (Financial & International Business Association)
Socio de Diaz Reus International Law Firm (Miami) y Co-Director del Comité AML de FIBA (Financial & International Business Association). Abogado con práctica profesional en Florida, Nueva York y Colombia, así como ante diversas cortes y agencias federales de Estados Unidos, con estudios de posgrado y certificaciones en Estados Unidos y España en derecho, gestión de riesgos, cumplimiento, fraude y prevención de lavado de activos.
Giankarlo Vásquez
Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo
Ejecutivo panameño con más de 15 años de experiencia en supervisión y regulación de sectores no financieros, liderando estrategias nacionales de cumplimiento y gestión de riesgos. Licenciado en Finanzas por la Universidad de Panamá, con una Maestría en Negocios en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y una Maestría en Políticas Públicas en el Korean Development Institute de Corea del Sur
Ha ocupado posiciones de liderazgo en la Superintendencia de Sujetos No Financieros y el Ministerio de Economía y Finanzas, y es reconocido por su participación activa en mesas técnicas internacionales con GAFI, GAFILAT, FMI, BID y Banco Mundial. Como evaluador certificado en procesos de evaluación mutua y expositor en foros internacionales, ha contribuido al fortalecimiento del sistema de prevención de delitos financieros en Panamá y la región. Su trayectoria incluye la dirección de equipos de más de 100 profesionales y la implementación de matrices de riesgos que consolidaron la salida de Panamá de listas restrictivas internacionales