ALAÍN CASANOVAS
Socio de KPMG y responsable de los servicios de Compliance de KPMG en España.
Es un líder visionario en el campo del Compliance, reconocido internacionalmente por su vasta experiencia y contribuciones significativas.
Como socio de KPMG y responsable de sus servicios de Compliance en España, Alaín ha asesorado a numerosas organizaciones en la implementación de modelos de cumplimiento y prevención penal.
Su participación en iniciativas de normalización internacional, liderazgo en el KPMG Compliance Think Tank, y su rol como educador en postgrados especializados, lo posicionan como una autoridad indiscutible en el sector.
La experiencia y conocimientos de Alaín son esenciales para cualquier profesional del Cumplimiento Normativo que busque estar a la vanguardia de las mejores prácticas y estándares internacionales.
ALEXANDER MÁRQUEZ
Agregado para América del Sur y el Caribe, Oficina de Control de Activos Extranjeros - OFAC. Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Es una autoridad reconocida en el ámbito del Cumplimiento Normativo y las Sanciones Internacionales, con una carrera que abarca roles críticos en la OFAC, el sector financiero y el ejército de EE.UU.
Su liderazgo en investigaciones cibernéticas y de moneda virtual, junto con su experiencia en la embajada de EE.UU. en México y su trabajo en grandes instituciones financieras, le otorgan una perspectiva global y profunda.
La conferencia de Alexander en LAFT AMÉRICA 2024 ofrecerá insights cruciales sobre el rol integral de la OFAC en el panorama actual, más allá del lavado de activos, convirtiéndolo en un conferencista imperdible para todos los profesionales del sector.
DELIA FERREIRA RUBIO
La Voz Imprescindible en la Lucha contra la Corrupción
Delia Matilde Ferreira Rubio es una de las figuras más influyentes en el ámbito de la gobernanza y la transparencia a nivel mundial.
Con un doctorado en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y una trayectoria académica y profesional que abarca roles clave en organizaciones como Transparency International y el World Economic Forum, Delia ha dedicado su carrera a promover la integridad y combatir la corrupción.
Su vasta experiencia como consultora internacional y su compromiso con la formación de líderes en temas de transparencia y financiamiento político la convierten en una autoridad imprescindible para cualquier profesional del Cumplimiento Normativo.
Su participación en LAFT AMÉRICA 2024 promete ser una oportunidad única para aprender de una verdadera experta en la materia
SERGIO DÍAZ GRANADOS GUIDA
Presidente Ejecutivo de CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe
Desde septiembre de 2021 se desempeña como Presidente Ejecutivo de CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe.
Tiene una extensa carrera en el servicio público y privado, tanto en el plano nacional como internacional, con un énfasis especial en los temas de desarrollo e integración regional.
Ha ocupado entre otros los cargos de: Ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Viceministro de Desarrollo Empresarial, Presidente de las Juntas Directivas de Bancoldex, ProColombia, Fondo Nacional del Turismo FONTUR y el Fondo Nacional de Garantías. Ha sido también Congresista y presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la Cámara de Representantes y asesor en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Antes de vincularse a CAF, se desempeñó entre 2015 y agosto de 2021 como Director Ejecutivo para Colombia y Perú en el Grupo BID, donde se desempeñó también como presidente del comité de evaluación y políticas y presidente del comité coordinador del Directorio.
Sergio Díaz - Granados es abogado de la Universidad Externado de Colombia, con estudios de posgrado en Gerencia Pública para el desarrollo social y estudios superiores en Derecho Constitucional.
JUAN CARLOS RESTREPO ESCOBAR
Presidente de Asojuegos
Abogado de la Universidad Externado de Colombia; dedicó gran parte de su vida al Congreso de la República, en un comienzo se desempeñó como asesor Legislativo, luego como secretario general de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, y posteriormente como Representante a la Cámara por el Departamento de Cundinamarca en el periodo 1998-2002.
Fue Senador de la República entre el 2002 y 2018; en su paso por el Congreso fue presidente de la comisión cuarta en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República, destacándose por su conocimiento en los temas de presupuesto, hacienda y crédito público.
Además, fue vicepresidente del Parlamento Andino entre los años 2016 y 2018, reconocido por su trabajo parlamentario en la asamblea de Eurolat, siendo fundador y copresidente del grupo de Trabajo sobre Seguridad y Lucha contra el Crimen Organizado Transnacional y el Terrorismo.
A partir de agosto del año 2018, se convirtió en presidente de la Asociación Colombiana de Operadores de juegos: Asojuegos, dándole un impulso significativo al sector y particularmente al Congreso LAFT AMÉRICA, que se ha convertido en un referente internacional en la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo, y tiene como objetivo transferir conocimiento del más alto valor académico a sus asistentes.
NELSON REMOLINA ANGARITA
Profesor Asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia)
Doctor -Summa Cum Laude- en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana (2015). Master of Laws del London School of Economics and Political Sciences (2000). Especialista en Derecho Comercial (1995) y Abogado de la Universidad de los Andes (1994)
Exsuperintendente delegado para la protección de datos personales (octubre de 2018 – marzo 31 de 2022) de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (Autoridad colombiana de protección de datos personales).
Ganador del Premio Internacional Protección de Datos Personales de Investigación 2014, conferido por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sobre trabajos originales e inéditos que traten acerca del derecho a la protección de datos en países iberoamericanos. Recibió la medalla y diploma “Orden al Mérito Académico Javeriano” por el sobresaliente desempeño académico durante estudios de Doctorado .
Ganador en el año 2024 del 14th Annual Privacy Papers for Policymakers Award otorgado por la organización Future Privacy Forum, con sede en Washington D.C.. El trabajo premiado se tituló Towards a Latin American Model of Adequacy for the International Transfer of Personal Data, y fue escrito por un equipo de autores latinoamericanos conformado por: Ana Brian Nougrères (Uruguay), Pablo Palazzi (Argentina), Luca Belli (Brasil), Jonathan Mendoza Iserte (México) y Nelson Remolina (Colombia).
Autor y coautor de artículos, libros y guías sobre protección de datos personales, inteligencia artificial, desmaterialización de títulos valores e instrumentos financieros y comercio electrónico. Conferencista nacional e internacional sobre comercio electrónico, tratamiento de datos personales, inteligencia artificial, accountability en el tratamiento de datos y títulos valores.
JUAN PABLO RODRÍGUEZ CÁRDENAS
Abogado Penalista y con certificaciones en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo
Blockchain y Disrupción Tecnológica; GRC; Implementador y Auditor Líder de la ISO 37001 de 2016; Profesional en Compliance y Antilavado de Dinero.
Consultor de Asobancaria, Asofiduciarias, Fasecolda, Cámara Colombiana de la Infraestructura y Asojuegos. Asesor Penal y Consultor Antilavado, Anticorrupción y Antifraude de diferentes entidades financieras, empresas y organizaciones sin fines de lucro.
Conferencista local e internacional en América, el Caribe y España.
Profesor de Postgrado en Colombia, España, Argentina y Panamá y autor de diferentes artículos especializados en publicaciones internacionales.
Socio de rics management Colombia, director & Socio de rics management Panamá y director & Socio de rics management Guatemala.
DANIEL J. MOLINA
Vicepresidente para América Latina de iProov
Daniel J. Molina, CISSP, es vicepresidente para América Latina de iProov, líder en tecnologías de verificación facial y onboarding digital. Está a cargo del desarrollo de nuevos mercados en la región de América Latina para iProov, liderando un equipo de alto impacto y aprovechando su experiencia y red de conexiones en la región.
El Sr. Molina es considerado un líder de opinión en el área de seguridad de la identidad y la información y ha sido convocado para hablar sobre temas como el estado de la industria de la ciberseguridad, "Errores cometidos por (otros) CISOs", "Mejores prácticas de seguridad", "Los aspectos comerciales de la seguridad de la información", "Eficiencia operativa en seguridad de TI", "El mito elusivo del ROI en seguridad", y "Modelos de Madurez de Capacidades en Seguridad" en diversos foros de la industria en todo el mundo. Su visión sobre la madurez de la seguridad lo ha convertido en un recurso codiciado para ayudar a explicar y justificar, en términos comerciales, lo que los usuarios, las empresas y las entidades gubernamentales requieren de un programa de seguridad. El Sr. Molina es autor publicado del libro "BlackHatonomics" como parte de un equipo de expertos que abordó el tema del análisis econométrico del cibercrimen.
El Sr. Molina ayudó a desarrollar el plan de estudios y los planes de enseñanza para un programa ejecutivo de Maestría en Ciberseguridad para una importante universidad en México, y ha impartido cursos en gestión de riesgos para UNIR en España, así como para universidades en Ecuador y Chile. Anteriormente se desempeñó como vicepresidente de Desarrollo de Negocios para Biometría Integrada, abriendo nuevos mercados geográficos y verticales para IB. También trabajó como líder de servicios de riesgo para América Latina para Crumpton Group, una película de asesoría ejecutiva, actuando como CISO virtual para múltiples entidades multinacionales en América Latina. Antes de eso, el Sr. Molina se desempeñó como Director General para las Américas del Grupo IB. En este puesto, se desempeñó como jefe de las oficinas locales en la región, responsable de ventas, marketing, desarrollo de canales, ingeniería y soporte, desarrollando un equipo de profesionales que cubrirá la región y vendiendo activamente en 46 países.
Anteriormente, Daniel fue director general regional para América Latina en Kaspersky Lab, donde dirigió un equipo que hizo crecer la región de 2 millones de dólares en ventas anuales a casi 30 millones de dólares. Antes de eso, se desempeñó como Director de Ventas de Canal para América Latina y el Caribe en Kaspersky Lab, donde desarrolló el programa de canal regional y formalizó la relación de canal con Kaspersky, haciendo crecer el lado minorista del negocio de una empresa emergente relativa en la región a la solución líder de seguridad para el hogar en los principales mercados de América Latina. Con una estrategia de posicionamiento premium, y un producto sólido para apuntalar el posicionamiento, Molina logró aumentar los ingresos por caja en la región, mientras que la comoditización de la marca a nivel global provocó una reducción de los márgenes en otros lugares.
En su cargo anterior como director de soluciones avanzadas y como evangelista de seguridad de McAfee, el Sr. Molina dio voz al proceso de gestión de riesgos de McAfee y ayudó en oportunidades complejas y estratégicas para los clientes de McAfee. También ha creado planes de estudio y ha brindado capacitación a múltiples socios sobre enfoques de ventas consultivos, inteligencia de seguridad y modelos de detección de anomalías y pronóstico de comportamiento para la seguridad.
Daniel tiene una amplia experiencia en el diseño de arquitecturas de seguridad empresarial, redes, implementación y gestión de proyectos y equipos multifacéticos en entornos distribuidos. Además de su puesto en McAfee, Daniel pasó varios años como arquitecto principal de sistemas para Q1 Labs, arquitecto de soluciones para de Internet Security Systems y como consultor empresarial en la ejecución de proyectos de infraestructura y seguridad exitosos para empresas de la lista Fortune 500. Junto con numerosas certificaciones específicas de la industria y la tecnología, Daniel posee las siguientes designaciones: CISSP, CBS, CCSA, CCSE, MCSE+I y otras. Daniel estudió Ciencias Políticas y Psicología en la Universidad del Sur de California y Economía en la Universidad de Texas, Arlington.
SANDRA MILENA MEZA
Abogada de la Universidad Javeriana
Con experiencia de 16 años en asuntos legales, de Cumplimiento, riesgos no financieros y Control Interno en el sector bancario. Especialista en Derecho Financiero y Mercado de Valores de la misma universidad. Con estudios en administración de riesgos de Lavado de activos y financiación del terrorismo, Cumplimiento y Anticorrupción. Actual Vicepresidente Ejecutiva de Control Interno y Cumplimiento de BBVA en Colombia.
JOSÉ JOAQUÍN ORTIZ
ingeniero civil de la Pontificia Universidad Javeriana (1994)
Becario del programa Universidad – Empresa de la Universidad de Los Andes, donde obtuvo su título de Maestría en Ingeniería Ambiental.
Después, en 1996 viajó a Inglaterra donde estudió una Maestría en Ingeniería de Carreteras y obtuvo su Doctorado en 2000, ambos en la Universidad de Birmingham.
Estando en ese país, José Joaquín inició su carrera profesional en la firma de consultoría británica Atkins. En 2007, regresó a Colombia para trabajar en Joyco, la empresa fundada por su padre, donde posteriormente asumió la Gerencia General como su sucesor, durante 12 años. Motivado por el fortalecimiento del Gobierno Corporativo en su empresa, hoy es el Presidente de la Junta Directiva. Actualmente, es Presidente de la Junta Directiva de Joyco, miembro del Consejo Directivo de la Fundación Acres, así como decano de la facultad de Business Practice de la Federación Internacional de Ingenieros de Consultores (FIDIC).
Desde abril de 2023, ocupa el cargo de consejero cooptado por un período de un año para la Junta Directiva de FIDIC. Ha participado como speaker en las Conferencias Anuales de FIDIC de 2022 y 2023 en Ginebra, Suiza y Singapur, respectivamente, así como en el Latin-American Managment Summit (LAMS) 2023 en Punta Cana, República Dominicana.
Líder de opinión del sector de la infraestructura en Colombia como columnista del Diario La República, desde donde contribuye a la discusión y destacar temas relevantes en este renglón de la economía.
CLARA ESCOBAR
Abogada de la Universidad Javeriana con especialización en derecho financiero y contratación internacional
Abogada de la Universidad Javeriana con especialización en derecho financiero y contratación internacional de la Universidad de Los Andes. Ha ejercido por más de 30 años en las áreas de derechos comercial y financiero para clientes nacionales y del exterior. Se desempeña, desde hace 20 años como Directora Ejecutiva de la Asociación de Compañías de Financiamiento, AFIC, agremiación del sector financiero que agrupa a las Compañías de Financiamiento y la banca especializada en la financiación de vehículos automotores
GERMAN RAMÍREZ
Contador Público especializado en Mercadeo y Ventas
MBA Executive, Inalde, 2011-2013
Integrante Juntas Directivas, Empresario, Gerente.
Experiencia de más de 20 años en el sector de Juegos de Suerte y Azar, a su vez con alto conocimiento en el Sector Financiero como Presidente de la Financiera Sucrédito (Cooperativa de Ahorro y Crédito).
JUAN CAMILO ZULUAGA MORILLO
Director de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata DIARI
Abogado egresado de la Universidad San Buenaventura de Cali. Posee una especialización en Gestión de Entidades Territoriales de la Universidad Externado de Colombia y un Magister en Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, España.
En su trayectoria profesional, Juan Camilo Zuluaga ha ocupado roles destacados en el sector público. Ha sido asesor en la Federación Nacional de Departamentos, la Agencia Nacional de Tierras y la Defensoría del Pueblo. Además, fue Director de la Oficina de Planeación de la Auditoría General de la República. También ha desempeñado funciones como asesor del Registrador Nacional en asuntos constitucionales y legislativos, así como secretario privado del Contralor General de la República y Contralor delegado para el sector justicia. Actualmente, ejerce como director de la DIARI en la misma entidad.
Juan Camilo Zuluaga Morillo cuenta con una amplia experiencia en derecho público y gestión administrativa, destacándose por su compromiso y contribución al sector público colombiano.
Oscar Darío Flórez
Actualmente Gerente general de AML Protektor
Abogado especialista en Derecho Penal, Administrador Financiero especialista en Finanzas y Mercado de Capitales, se ha desempeñado como consultor especializado en el diseño y ejecución de metodologías de Auditoría Interna basadas en riesgos, líder en la gestión, administración y evaluación de sistemas de administración de riesgos entre ellos de LAFT, con amplia experiencia en el sector financiero, Oficial de Cumplimiento en el Sector Real y en procesos de formación de oficiales de cumplimiento y auditores internos en diferentes cursos y diplomados, con óptimas habilidades para fomentar las relaciones entre las áreas de Control Interno y el Gobierno Corporativo de las organizaciones.
Candice Welsch
Representante Regional Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur - UNODC
Se desempeñó como Directora Adjunta de la división de operaciones de UNODC en Viena, desde dónde supervisó la red de oficinas de campo en todo el mundo,las Secciones Regionales, así como la Sección de Prevención del Delito y Justicia Penal y laSubdivisión de Prevención de Drogas y Salud.
Tiene una sólida experiencia en temas relacionados con el estado de derecho, la gobernanza, la justicia penal y los derechos humanos. Anteriormente, la Sra. Welsch dirigió la sección de la Subdivisión de Corrupción y Delitos Económicos que brinda asistencia técnica a países de todo el mundo para prevenir y combatir la corrupción bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
También, ocupó cargos en la Sección de Justicia y la Subdivisión de Delincuencia Organizada y Tráfico Ilícito de UNODC, tiempo durante el cual se centró en la justicia penal, la trata de personas, la lucha contra la piratería y cooperación internacional en materia penal.
Antes de unirse a la UNODC, la Sra. Welsch trabajó como Oficial Jurídica Senior en la Sala de Primera Instancia I, en el Tribunal Especial para Sierra Leona, un Tribunal Internacional de crímenes de guerra respaldado por la ONU y como Fiscal Federal en el Departamento de Justicia de Canadá, donde procesó casos de crimen organizado, abordó asuntos relacionados con la inmigración y los derechos humanos y era responsable de la extradición y la asistencia judicial recíproca en la autoridad central.
La Sra. Welsch tiene un LL.M. en Justicia Penal Internacional (Universidad de Londres); un Doctorado en Derecho y Licenciatura en Derecho Civil (Universidad McGill); una Maestría en Derecho Internacional (Université de Paul Cézanne); y una Licenciatura en Política (Universidad de Queen’s).
A partir del 1 de julio del 2022, la Sra. Welsch asumió la coordinación de las operaciones de la Oficina de la UNODC en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.