Noticias de LAFTAMÉRICA

7 noviembre, 2023

Abuso del Crowdfunding para la Financiación del terrorismo, Octubre de 2023

Abuso del Crowdfunding para la Financiación del terrorismo, Octubre de 2023
1 noviembre, 2023

Reflexiones en el día antilavado Un compromiso con la sociedad.

Reflexiones en el día antilavado Un compromiso con la sociedad.
24 octubre, 2023

Asojuegos lanza la Guía de Buenas Prácticas 2023 para Juegos de Suerte y Azar con Enfoque en Riesgos

En un esfuerzo colaborativo liderado por Asojuegos, la Asociación Colombiana de Operadores de Juegos de Suerte y Azar y su Comité de Oficiales de Cumplimiento ha […]
8 julio, 2021

LAFT AMÉRICA: Especial Spin-off

El congreso internacional LAFT AMÉRICA: Cero Tolerancia con el Lavado de Activos llega este año a su sexta edición, posicionándose como uno de los eventos académicos […]
12 septiembre, 2020
Juanita María Ospina, gerente de Compliance y Anticorrupción – Risk Consulting Global Group

¿Cómo proteger a las organizaciones de los riesgos asociados a los datos personales, la seguridad de la información y LA/FT/PADM en la era digital?

Descargue aquí la presentación.
12 septiembre, 2020
Juan Pablo Rodríguez, socio fundador RICS Management

El Rol y la Importancia del Oficial de Cumplimiento en tiempos de Covid-19

Descargue aquí la presentación.