12 abril, 2024
A medida que el mundo avanza hacia un entorno comercial cada vez más globalizado, la importancia de la debida diligencia y el acceso a la información […]
27 febrero, 2024
PAÍSES EN LISTA GRIS Febrero de 2024 La última Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) concluyó hoy en Paris. Como parte de su revisión […]
7 noviembre, 2023
Abuso del Crowdfunding para la Financiación del terrorismo, Octubre de 2023
1 noviembre, 2023
Reflexiones en el día antilavado Un compromiso con la sociedad.
24 octubre, 2023
Asojuegos lanza la Guía de Buenas Prácticas 2023 para Juegos de Suerte y Azar con Enfoque en Riesgos
En un esfuerzo colaborativo liderado por Asojuegos, la Asociación Colombiana de Operadores de Juegos de Suerte y Azar y su Comité de Oficiales de Cumplimiento ha […]
8 julio, 2021
El congreso internacional LAFT AMÉRICA: Cero Tolerancia con el Lavado de Activos llega este año a su sexta edición, posicionándose como uno de los eventos académicos […]
