Noticias de LAFTAMÉRICA

11 junio, 2019

Con ganas, pasión y disciplina se puede llegar al éxito

Redcolsa, red transaccional del Valle del Cauca afiliada a Asojuegos, entrevistó a su director de riesgos, Miguel Gómez, quien nació en Ginebra, Valle, y culminó su […]
24 mayo, 2019

Consuerte capacitó a sus proveedores en prevención del lavado de dinero

Con el propósito de prevenir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT), la Sociedad empresarial del Meta S.A, con su marca comercial Consuerte, […]
24 mayo, 2019

¿Está realizando correctamente el tratamiento de datos dentro de su empresa?

Asojuegos participó en la capacitación sobre Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD), expuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), evento realizado en las […]
23 mayo, 2019

¿Cómo realizar un monitoreo sistemático?

En la primera plenaria de Oficiales de cumplimiento pertenecientes a Asojuegos, realizada en el Hotel GHL Capital; Wilson Barón, oficial de cumplimiento de GELSA, brindó una […]
23 mayo, 2019

¿Cómo realizar un monitoreo manual?

Manual Arias de Estrategias Empresariales, brindó una capacitación sobre cómo se debe realizar un monitoreo manual dentro de las empresas, en la primera plenaria del año […]
23 mayo, 2019

3 tips para determinar si debería hacer un ROS

En la primera plenaria del año del Comité de Oficiales de Cumplimiento del sector de Juegos de Suerte y Azar, organizada por Asojuegos, Rics Management brindó […]

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