AILEEN GUZMÁN COSTE
Abogada, con 20 años de experiencia profesional, centrada en la regulación financiera, económica y bancaria, negocios fiduciarios y gobierno corporativo, así como en el diseño de estrategias y programas tendentes al establecimiento de marcos de gestión de riesgos.
Cuenta con una licenciatura en Derecho, Postgrado en Economía para Negocios y una maestría en Derecho de la Regulación Económica, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
Es egresada de la Universidad de Salamanca donde cursó un Máster en Derecho Administrativo y ha realizado diversas especializaciones en áreas como Fideicomiso y Negocios Fiduciarios en el Banco Mundial, así como Alianzas Público-Privadas en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Especialista en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo por la Universidad de Salamanca y cuenta con Especialidad en Supervisión Bancaria en la Escuela Bancaria de Guatemala.
Con estudios en Prevención de Lavado de Activos, Especialización en Gestión de Riesgos por la Asociación Española de Compliance y Curso Especializado en Auditoria en Prevención de Lavado de Activos.
Fue inscrita dentro del equipo de evaluadores del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT), habiendo aprobado los exámenes y las pruebas intermedias y de pre-requisitos de los cursos requeridos a los fines, a tales como: curso Seminario para Evaluadores del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT), impartido por GAFILAT, Agosto 2022; curso Las 40 Recomendaciones del GAFI e introducción a la Metodología de Evaluación, impartido por el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT), Agosto 2022; y el XXI Seminario para Evaluadores impartido por el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT), en la ciudad de Managua.
Asimismo, pertenece a prestigiosas asociaciones como la Asociación de Especialistas de Antilavado de Dinero (ACAMS), FIBA y World Compliance Association (WCA), y cuenta con la certificación como Especialista en ISO 31000 sobre Gestión de Riesgos.
Guzmán Coste, se desempeña actualmente como directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana y secretaria técnica del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT) y presidenta Pro Tempore del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) en la Organización de los Estados Americanos (OEA). Asimismo, ostenta la representación regional del Grupo de Las Américas, del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, durante el periodo 2024-2026.
Dentro de su larga trayectoria, ha ocupado cargos de gran importancia en direcciones jurídicas, desempeñándose como directora de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Además, ha trabajado como abogada en diversas entidades bancarias, incluyendo el Banco Central de la República Dominicana.
Sus capacidades y desarrollo en estas áreas se traducen en la enseñanza, dado que funge como docente en programas de postgrado y maestrías dentro de áreas como Derecho Bancario, Cumplimiento Regulatorio, Fideicomisos, Prevención de Lavado de Activos y Gestión de Riesgos. Ha publicado diversos artículos sobre los temas indicados en diarios de circulación nacional y revistas especializadas a nivel internacional. Es miembro de múltiples instituciones profesionales y empresariales entre las que se destacan las dedicadas al tema del lavado de activos y delitos financieros y es mentora en el programa Mujeres en Compliance desde México y para toda Latinoamérica.
VIELKA VILLARREAL VILLAGRA
Directora de Prevención de Blanqueo de Capitales y Operaciones Ilícitas de la Superintendencia de Bancos de Panamá
Ha laborado por más de veinte años en el sector bancario. Es especialista en áreas de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, seguridad e investigación bancaria, operaciones bancarias y sucursales. Especialista certificada en Anti-Lavado de Dinero (CAMS) por la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialist (ACAMS). También ha participado como expositora en congresos internacionales y conferencias locales sobre supervisión basada en riesgo, en materia prevención de blanqueo de capitales, FT/FPDAM, entre otras.
Posee una:
- Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo de la Universidad Interamericana de Panamá
- Maestría en Docencia Superior de ISAE Universidad
- Postgrado en Alta Gerencia de la Universidad Interamericana de Panamá.
- Licenciatura en Banca y Finanzas de la Universidad Interamericana de Panamá.
- Técnico en Operaciones Bancarias otorgado por el Instituto Bancario Internacional
- Diplomado en Auditoria Forense e Investigativa otorgado por la Universidad Latina de Panamá
- Cursos y conferencias
Es miembro de:
- Association of Certified Anti-Money Laundering Specialist (ACAMS)
- Comité de Prevención del Consejo Centroamericano de Supervisores Bancarios, de Seguros y otras instituciones financieras. (CCSBSO)
- Comité de Prevención del Consejo de Coordinación Financiera de Panamá (CCF)
STANLEY I. FOODMAN
Profesional altamente logrado con más de cuatro décadas de experiencia en contabilidad pública, contabilidad forense y consultoría empresarial.
Desde el 2010, él y su firma se especializan en cumplimiento regulatorio para instituciones y servicios financieros. Como director ejecutivo y fundador de Foodman CPAs & Advisors, él y su equipo desempeñan un papel fundamental para ayudar a las instituciones financieras a cumplir con sus obligaciones de cumplimiento normativo de los EE. UU. Posee un conocimiento profundo del código federal de impuestos sobre la renta de los EE. UU., los protocolos contra el lavado de dinero (AML), OFAC y FCPA y ha obtenido la certificación de Especialista Certificado Contra el Lavado de Dinero (CAMS). La experiencia de Stanley como exagente especial auxiliar del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida, especializado en delitos económicos como el lavado de dinero, el fraude bancario y la corrupción pública, mejora aún más su habilidad de guiar a las instituciones en el mantenimiento del cumplimiento de las leyes y reglamentos pertinentes.
Stanley Foodman tiene una Maestría en Ciencias en Contabilidad y un Bachillerato en Administración de Empresas (B.B.A.) en Contabilidad de la Universidad de Miami. Sus certificaciones, que incluyen Contador Público Certificado (CPA), Examinador de Fraude Certificado (CFE), Practicante de Fideicomisos y Patrimonios (STEP/TEP) y Contador de Gestión Global Colegiado (CGMA), validan su experiencia en el cumplimiento normativo. Como miembro de organizaciones profesionales como la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE) y la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS), Stanley se mantiene a la vanguardia de los desarrollos de la industria. Con su amplio conocimiento y dedicación al cumplimiento regulatorio, Stanley Foodman es un recurso valioso para los oficiales de cumplimiento en instituciones financieras que buscan mantener los más altos estándares de integridad y legalidad.
ÓSCAR MORATTO
Ingeniero civil y especialista en finanzas de la Universidad de los Andes.
Certificado como ISO 31000 Lead Risk Manager (PECB) y Crypto Compliance Specialist (ACFCS). Exsudirector de análisis de operaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia (UIAF). Exconsultor Gafilat. Exasesor de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú y de la Contraloría General de la República del Perú. Consultor de la Embajada Británica en Colombia (DAI). Ganador del concurso de monografías de la Asociación Latinoamericana de Bancos - Felaban (2021). Con experiencia en tematicas asociadas a la gestión de riesgos, finanzas, Inteligencia Artificial y Machine Learning, automatización de procesos, entre otros. Docente universitario e investigador en diferentes instituciones en Colombia, Panamá, Uruguay y República Dominicana. Conferencista nacional e internacional en temáticas asociadas a la gestión de riesgo, prevención del riesgo de LA/FT, uso de inteligencia artificial, entre otras temáticas para instituciones tales como ACAMS, Felaban, AECGR, ACFCS, Asociación Bancaria de Colombia, Asociación Bancaria del Perú, Asociación Bancaria de Ecuador, Asociación Bancaria de Costa Rica, Asociación de Instituciones Financieras de Bolivia, Asociación de Aseguradoras del Perú, entre otras.
KENNIA ALVARADO VILLALOBOS
Oficial de Cumplimiento • Poder Judicial
Formación
Abogada y Notaria Pública. Licenciatura, Universidad de Costa Rica, año 1991
Especialidad en Administración de Justicia en Derecho Penal, Enfoque Socio Jurídico Pos Grado, Universidad Nacional de Costa Rica.
Máster en Administración de Justicia en Derecho Penal, Enfoque Socio jurídico. Universidad Nacional de Costa Rica.
Diplomado de Especialización en crimen organizado, corrupción y terrorismo. Universidad de Salamanca. Enero 2017
Máster en Compliance. Universidad IMF y Universidad Camilo José Cela. En trámite de envío de titulación de España.
Certificada en Desing Thinking. INCAE. Septiembre 2020
Curso norma ISO Antisoborno, Sistema de gestión -Norma INTE/ISO 37001:2017
Curso INTE/ISO 19600:2017 Sistemas de gestión de cumplimiento. Curso ITE/ISO 37301:2021 Sistema de gestión de cumplimiento
PM4R EXPERT CERTIFICATION. PM4R Professional, PM4R Agile y PM4R Leadership. Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Octubre, 2023
Experiencia
Actual Oficial de Cumplimiento • Poder Judicial
Letrada • Sala de Casación Penal
Jueza tramitadora • Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Segundo Circuito Judicial de San José Jueza de Tránsito • Juzgado de Tránsito de Heredia
Fiscal auxiliar • Fiscalía de Heredia. Fiscalía del Primer Circuito Judicial San Jose •Fiscalía del Segundo Circuito Judicial de San José
Abogada. Procuraduría General de la República.
Subdirectora del Instituto Nacional de Criminología • Ministerio de Justicia y Paz. Directora Dirección Jurídica • Ministerio de Justicia y Paz.
Encargada Sección de Servicios Generales de la Dirección Jurídica • Ministerio de Justicia y Paz.
Encargada Sección de Procedimiento Administrativo de la Dirección Jurídica • Ministerio de Justicia y Paz.
Asesora legal de la Policía Penitenciaria • Ministerio de Justicia y Paz.
Liderazgo
- Cooperación internacional: “Fortalecimiento de las capacidades institucionaes y humanas para la prevención y detección del fraude y corrupción interna en el Poder Judicial”. -Implementación de Compliance público en el Poder Judicial. -Sensibilización y capacitación en materia de conflicto de interés a la población judicial. - Apoyo técnico de la Comisión 9 de Corte Plena, con la responsabilidad de los entregables:
• Proyecto de ley de responsabilidad penal de persona jurídica.
• Proyecto de reformas legales -penales- en materia de corrupción.
KAREN MARCELA SIERRA
Vicepresidente, Latinoamérica Caribe y España, Gaming Laboratories International (GLI)
Karen Marcela Sierra Castrellón es panameña y abogada de profesión con una Maestría en Derecho Comercial y Posgrado en Derecho Público.
Tiene una vasta experiencia en la industria del juego, apuestas deportivas y loterías, y ha tenido un papel protagónico en la evolución de la industria de Latinoamérica y el Caribe, ayudando a las agencias gubernamentales de la región en sus esfuerzos por mejorar sus regulaciones.
Ha estado en GLI desde 2004, impulsando la estrategia regional para la región, así como la gestión de la prestación de servicios de GLI a operadores y proveedores en toda Latinoamérica y el Caribe y ahora en España.
Antes de unirse a GLI, ejerció la abogacía en una de las firmas de abogados más prestigiosas de Panamá y luego fue nombrada Directora del Departamento Legal de la Junta de Control del Juegos de Panamá.
Tiene certificados de educación de organizaciones internacionales, como el FBI, la UNLV y la OTA del Tesoro de los EE. UU y ha sido reconocida con premios por organizaciones internacionales por sus contribuciones a la industria del juego.
CESAR REYES
abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y especialista en Derecho Financiero de la misma Universidad.
Desde 2015 se desempeña como Superintendente delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Superintendencia Financiera de Colombia.
En la Entidad también se ha desempeñado como Profesional en la Subdirección de Coordinación Normativa y como director Legal para Riesgo de Crédito de la SFC
NATALIA VERA MUÑOZ
Abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana
Especialista en Derecho Administrativo y Alta Gerencia, con Certificación Profesional en Anti Money Laundering (CP/ AML) de FIBA. Con más de 20 años de experiencia en el sector público y privado especialmente en el sector financiero.
Consultora Internacional para entidades financieras, organismos de Banca Multilateral y Supervisores de la Región.
JUANITA MARIA OSPINA PERDOMO
Abogada de la Universidad del Rosario
Especialista en Derecho Administrativo de la misma Universidad y en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes, con Diplomado en Contratación Estatal y en Derecho Disciplinario. Magíster en Derecho Penal Económico Internacional de la Universidad de Granada en asocio con el Instituto de Altos Estudios Universitarios, doctoranda en Derecho Penal y Política Criminal (Hoy Ciencias Jurídicas) de la Universidad de Granada, España. Certificada Auditor Interno de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001:2013 y Auditor Interno de Sistemas de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016 por Bureau Veritas Business School. Magíster en Gestión de riesgos de EALDE Business School (Master Online con doble titulación con la Universidad Católica de San Antonio (España) y con validez internacional). Diplomada en Big Data de la Universidad Javeriana. Cuenta con certificación Internacional en Auditoría Forense de la Fundación para el Estudio de Lavado de Activos y Delitos -FELADE – en asocio con la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas.
Es abogada litigante, profesora de posgrado, consultora con amplia experiencia en la implementación de sistemas de gestión de riesgos (incluida extinción del derecho de dominio), Speaker nacional e internacional, autora de libros y artículos en el ámbito legal y de gestión de riesgos. Se ha desempeñado en sector público como Fiscal Especializada Asesora de la Vicefiscalía General de la Nación y subdirectora de Operaciones en la UIAF, fue Asesora experta legal anticorrupción de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia y actualmente se desempeña como Gerente de Compliance y Anticorrupción de Risk Consulting Global Group.
FRANCISCO A. GARCÍA FORERO
Certificado Fiba AMLCA CPAML
Compliance Manager Región Andina en Pomelo
Ingeniero Industrial - Especialista en Gestión de Riesgos con Diplomado en prevención de riesgos LAFT. Amplia experiencia en implementación y mejora continua de Sistemas de Administración de Riesgos no financieros.
ANDREA AGUDELO SARMIENTO
Jefe de Área Corrupción y Delitos Económicos – Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
Abogada, especialista en derecho comercial y financiero, máster en compliance de la Universidad de Salamanca de España, y magister en ciencias penales y criminológicas. Observadora del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica -GAFILAT por parte de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC.
Ha trabajado como experta internacional en materia de persecución patrimonial del delito en Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay, entre otros. Actualmente es Jefe de Área de Corrupción y Delitos Económicos de UNODC Colombia, que aglutina las áreas temáticas de anticorrupción, Lavado de Activos, Extinción de Dominio, Recuperación de Activos ilícitos y Prevención del Terrorismo. Coautora de los textos: Guía para la Recuperación de Activos Ilícitos, Guía para la Investigación del Delito de Extorsión en Colombia, Guía de buenas prácticas para la Investigación del Delito del Tráfico ilícito de drogas en Argentina, entre otros.
JUAN MANUEL CALLE DEL CORRAL
Ingeniero Administrador con Maestría en Economía
Con más de 10 años de experiencia en empresas del sector financiero, 5 años en empresas del sector de tecnología como gerente de unidad de negocio. Ha participado en juntas directivas de diferentes empresas y varios proyectos de emprendimiento en sectores como la construcción e inmobiliario. Actualmente es el vicepresidente del negocio de Transformación de Data e Información en Cadena S.A, compañía con más de 40 años acompañando a las compañías en la transformación tecnológica de procesos críticos, entre ellos, la gestión de riesgos asociados al lavado de activos.
LUIS EDUARDO LLINÁS CHICA
Director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)
Contador público de la Universidad de Antioquia y especialista en Legislación Tributaria de la Universidad Pontificia Bolivariana. Cursó estudios de maestría en Derecho con énfasis Tributario en la Universidad Externado de Colombia.
Antes de posesionarse como director general de la UIAF, se desempeñó como catedrático de Tributos Territoriales y Tributación Internacional en la Universidad de Antioquia, en donde también fue asesor de la Escuela de Posgrados de la Facultad de Ciencias Económicas.
El doctor Llinás fue asesor contable y financiero del proyecto de inversión Comunicación Humana de la Alcaldía Mayor de Bogotá, entre 2012 y 2015, y ha asesorado a organizaciones de los sectores público y privado en temas tributarios, de contabilidad financiera, normas internacionales de contabilidad y auditoría.
Desde septiembre de 2022, el doctor Llinás ocupa el cargo de director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
JUAN ANDRÉS CARREÑO
Presidente de Asopotal.
Abogado, egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, Máster en Gerencia -Gobierno y Asuntos Públicos de Columbia University New York – Universidad Externado de Colombia, Abogado especializado en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario y Derechos Humanos del Instituto de Madrid.
Con amplia experiencia en el sector público y de las telecomunicaciones. Fue presidente de la Comisión Nacional de Televisión, Gerente de Alcalis de Colombia, Presidente de Concesión Salinas entre otros cargos directivos. Actualmente es miembro de varias juntas directivas de entidades públicas y privadas y es director ejecutivo de Asopostal desde su creación hace más de diez años.
