Noticias de LAFTAMÉRICA

23 mayo, 2019

3 tips para determinar si debería hacer un ROS

En la primera plenaria del año del Comité de Oficiales de Cumplimiento del sector de Juegos de Suerte y Azar, organizada por Asojuegos, Rics Management brindó […]
23 mayo, 2019

Identificar, detectar y luchar contra la financiación del terrorismo es la clave

La Financiación del Terrorismo es un delito en el cual se emplean activos, recursos o bienes sin importar su procedencia lícita o ilícita para promover actividades […]
23 mayo, 2019

¿Qué son y cómo operan las Apuestas Deportivas por internet?

Asojuegos organizó la primera plenaria del año del Comité de Oficiales de Cumplimiento del sector de Juegos de Suerte y Azar, donde Diana Cristina Guzmán representó […]
17 mayo, 2019

¿Están los contadores públicos y los abogados haciendo lo suficiente en la lucha contra el lavado de activos?

Juan Pablo Rodríguez y René M. Castro de RICS Management, asesores de Asojuegos en temas contra la lucha Antilavado de Dinero y Financiación del Terrorismo, explican […]
17 mayo, 2019

¿Están los contadores públicos y los abogados haciendo lo suficiente en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo?

Esta es la primera parte de un artículo escrito por Juan Pablo Rodríguez y René M. Castro, de RICS Management asesores de Asojuegos en temas contra la […]
17 mayo, 2019

Susuerte en conjunto con el Gaula sensibilizó a personal administrativo para prevenir extorsión a través de redes sociales

La red transaccional multiservicios de Caldas, Susuerte, que oferta juegos de suerte y azar en todo el departamento, realizó capacitación a todo el personal administrativo para […]

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