Noticias de LAFTAMÉRICA

11 marzo, 2020

Nuevas modalidades de Lavado de Activos en Colombia

Si bien, la gran parte del dinero conseguido por organizaciones criminales a través del narcotráfico es lavado por medio del contrabando de mercancía, para después ser […]
7 febrero, 2020
Grettel Ruiz - Jefe de Riesgos de Redcolsa

La cápsula oficial: La “vice” de Redcolsa

La lucha contra el lavado de activos en el mundo y en el país, es algo central debido a los problemas generados por este delito, el […]
7 febrero, 2020
Consejo de Oficiales de Cumplimiento de Asojuegos

Consejo de Oficiales de Cumplimiento de Asojuegos presenta su gestión 2019

Asojuegos, representado en su Consejo de Oficiales de Cumplimiento, comprometidos en la lucha con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, avanzaron en capacitaciones […]
7 febrero, 2020
AML Conference

Asojuegos y sus Oficiales de Cumplimiento continúan fortaleciendo la lucha antilavado en la AML Compliance Conference 2020

Una nueva versión de la Conferencia de Cumplimiento AML FIBA está próxima a comenzar y se llevará a cabo entre el 16 y 18 de Marzo. […]
6 diciembre, 2019

¿Está su empresa preparada para atender una visita de los entes de control?

Asojuegos estuvo presente en el Comité de Auditores Nacionales de Juegos de Suerte y Azar, este espacio se abrió con el propósito de brindarles la oportunidad de compartir […]
13 noviembre, 2019

Nuestras redes transaccionales premiadas en el Día Nacional Antilavado

En el Día Nacional Antilavado se firmó el «Pacto de Supervisores Financieros para la Cooperación, el intercambio de información y el Cumplimento de los estándares GAFI […]