Noticias de LAFTAMÉRICA

16 agosto, 2019

Fiscalía Nacional de Chile participará en LAFT AMÉRICA

Mauricio Fernández Montalbán, director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado (ULDDECO) de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público […]
16 agosto, 2019

El ministro de Hacienda, ALBERTO CARRASQUILLA en LAFT AMÉRICA

En el marco de Gaming Colombia 2019, alianza gremial entre Asojuegos y Fecoljuegos, se realizará el congreso internacional LAFT AMÉRICA: Cero tolerancia con el Lavado de […]
30 julio, 2019

SUPERFINANCIERA RESALTÓ LOS ESFUERZOS DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR EN LUCHA ANTILAVADO

En el 19° Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, organizado por Asobancaria, el superintendente Financiero, Jorge Castaño afirmó lo siguiente […]
24 julio, 2019

Los tenemos en la mira

Se promovió la campaña contra la ilegalidad “Los tenemos en la mira”, en las instalaciones de la Gobernación donde se realizó el lanzamiento; presidida por Pedro […]
17 julio, 2019

Juanita Ospina, asesora en anticorrupción de la ONU presente en LAFT América 2019

El Congreso LAFT AMÉRICA “CON EL LAVADO DE ACTIVOS, CERO TOLERANCIA”, organizado por Asojuegos y Fecoljuegos, tiene como propósito fortalecer la metodología en las empresas del […]
12 julio, 2019

Marisel Meléndez, experta en leyes federales antilavado de dinero presente en congreso Laft América 2019

El evento Gaming Colombia 2019, es la alianza gremial entre Asojuegos y Fecoljuegos, donde nuevamente se realizará el congreso internacional LAFT AMÉRICA: Cero tolerancia con el Lavado […]

INVITAN