Beneficios
Mejora en las capacidades de gestión de riesgos Aprender de casos de éxito, metodologías innovadoras y herramientas avanzadas proporciona a las organizaciones mejores estrategias para prevenir, detectar y gestionar riesgos relacionados con el LA/FT.
Acceso a tecnología y tendencias emergentes El uso de herramientas tecnológicas, como inteligencia artificial y big data, es clave en la prevención de riesgos y el desarrollo de los negocios en todos los sectores de la economía. EL Congreso LAFT AMÉRICA permite explorar las últimas soluciones disponibles para automatizar procesos, mejorar la detección de actividades sospechosas y optimizar recursos.
Actualización en normativas y regulaciones Mantenerse al día con los cambios en el marco jurídico y las políticas internacionales. Esto permite a las empresas y profesionales garantizar el cumplimiento normativo y evitar sanciones.
Formación para equipos de cumplimiento Capacitar a los equipos internos es crucial para que puedan responder eficazmente a los desafíos del LA/FT. Los congresos ofrecen sesiones prácticas y conferencias impartidas por expertos que fortalecen el conocimiento técnico y operativo.
Conexión con el sector Financiero Fintech y nuevos negocios El auge de las Fintech y los modelos de negocio innovadores requiere estrategias adaptadas para gestionar el cumplimiento en este contexto. En el congreso puede explorar enfoques específicos para estos sectores emergentes.
Networking estratégico Establecer relaciones con otros profesionales, empresas y expertos internacionales fomenta alianzas estratégicas, el intercambio de ideas y la identificación de oportunidades de colaboración en la lucha contra el LA/FT.
