En un esfuerzo colaborativo liderado por Asojuegos, la Asociación Colombiana de Operadores de Juegos de Suerte y Azar y su Comité de Oficiales de Cumplimiento ha anunciado el lanzamiento de la segunda edición de la Guía de Buenas Prácticas 2023, titulada «Juegos de Suerte y Azar con un Enfoque Basado en Riesgos». Este documento es una contribución valiosa que describe en detalle la operación del sector de Juegos de Suerte y Azar en Colombia y sus modalidades de juegos.

La guía, coordinada por Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos, y Miguel Antonio Gómez Ramírez, director de riesgos de Redcolsa y presidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de
Asojuegos, proporciona información esencial sobre varios aspectos clave:

Evolución de las normas en el sector de Juegos de Suerte y Azar, incluyendo la normativa para prevenir, administrar, gestionar y controlar el riesgo de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM).

Transición del Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SIPLAFT) al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT/FPADM).

Sistema de Control Interno.

Sistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude (SICOF).

Evaluación Nacional de Riesgos (ENR).

Reconocimiento de los avances del Sistema por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional
(GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Principales reportes de la industria a las autoridades nacionales.

Además de abordar estos aspectos esenciales, la guía también destaca los logros y reconocimientos del sector en la lucha contra el lavado de activos en Colombia.

La creación de este valioso recurso fue posible gracias a la colaboración del Comité de Oficiales de Cumplimiento de Asojuegos, el comité editorial, la firma asesora Rics Management y el equipo base de Asojuegos. Esta segunda edición de la Guía de Buenas Prácticas 2023 es un testimonio del compromiso de la industria de Juegos de Suerte y Azar en Colombia por operar de manera transparente y segura, al tiempo que contribuye al fortalecimiento de las buenas prácticas financieras y legales en el país.

La guía estará disponible para consulta y descarga en el sitio web de Asojuegos, proporcionando a los operadores de la industria y otros interesados una valiosa herramienta para comprender y cumplir con las regulaciones y buenas prácticas en el sector de Juegos de Suerte y Azar en Colombia.

https://laftamerica.com/wp-content/uploads/2023/10/JSA_Cartilla-de-Buenas-Practicas-2.pdf