Noticias de LAFTAMÉRICA

24 octubre, 2023

Asojuegos lanza la Guía de Buenas Prácticas 2023 para Juegos de Suerte y Azar con Enfoque en Riesgos

En un esfuerzo colaborativo liderado por Asojuegos, la Asociación Colombiana de Operadores de Juegos de Suerte y Azar y su Comité de Oficiales de Cumplimiento ha […]
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8 julio, 2021

LAFT AMÉRICA: Especial Spin-off

El congreso internacional LAFT AMÉRICA: Cero Tolerancia con el Lavado de Activos llega este año a su sexta edición, posicionándose como uno de los eventos académicos […]
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12 septiembre, 2020
Juanita María Ospina, gerente de Compliance y Anticorrupción – Risk Consulting Global Group

¿Cómo proteger a las organizaciones de los riesgos asociados a los datos personales, la seguridad de la información y LA/FT/PADM en la era digital?

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12 septiembre, 2020
Juan Pablo Rodríguez, socio fundador RICS Management

El Rol y la Importancia del Oficial de Cumplimiento en tiempos de Covid-19

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11 septiembre, 2020
Oscar Moratto, consultor asociado RICS Management, experto en Machine Learning y Segmentación.

Compliance Digital: El futuro de la prevención del riesgo

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11 septiembre, 2020
Alberto Lozano, socio director de Cavelier Abogados y gerente de Infolaft. Abogado con MBA de la Universidad de Georgetown, Washington D.C., (EEUU).

¿Cómo mantener los SARLAFT en medio del nuevo aislamiento selectivo?

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PATROCINADOPRESfinal 17 dejulio