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14 abril, 2020

Gafilat exhorta a la comunidad internacional a fortalecer su sistema ALA/CFT en tiempos de Covid-19

En medio de la crisis y medidas internacionales que la comunidad internacional ha tomado para contener la pandemia del coronavirus, el Grupo de Acción Financiera de […]
11 marzo, 2020

AML Compliance Conference 2020 tiene una nueva fecha

La Asociación Internacional de Banqueros de la Florida, anunció a través de su presidente y CEO, David Schwartz, que la AML Compliance Conference 2020 será postergada, […]
11 marzo, 2020

Dijin y Gaula premian a SuperGiros por exitosa campaña antiextorsión

Frente al creciente fenómeno de estafa bajo la modalidad de las denominadas “llamadas Tío Tío” o por mensajes de texto, en el que la víctima supuestamente […]
11 marzo, 2020

Nuevas modalidades de Lavado de Activos en Colombia

Si bien, la gran parte del dinero conseguido por organizaciones criminales a través del narcotráfico es lavado por medio del contrabando de mercancía, para después ser […]