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11 septiembre, 2020
Alberto Lozano, socio director de Cavelier Abogados y gerente de Infolaft. Abogado con MBA de la Universidad de Georgetown, Washington D.C., (EEUU).

¿Cómo mantener los SARLAFT en medio del nuevo aislamiento selectivo?

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11 septiembre, 2020
Daniel Gutiérrez, vicepresidente y gerente de Riesgo Regulatorio para el Ocean Bank en Miami, Florida (EE.UU.)

Cómo convivir en el ambiente regulatorio actual siendo una entidad de alto riesgo para el lavado de activos

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11 septiembre, 2020
Francisco José Mejía Sendoya, presidente Banco Agrario

Sistema de Administración de Riesgos del Banco Agrario de Colombia

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29 agosto, 2020

En tiempos de COVID siguen vigentes las medidas de Prevención de Riesgos

Pese a la situación actual, los sistemas de prevención y control de los riesgos deben permanecer aún en tiempos de crisis, ya que el delito no […]