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12 septiembre, 2020

Juan Pablo Rodríguez, socio fundador RICS Management

El Rol y la Importancia del Oficial de Cumplimiento en tiempos de Covid-19

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11 septiembre, 2020

Oscar Moratto, consultor asociado RICS Management, experto en Machine Learning y Segmentación.

Compliance Digital: El futuro de la prevención del riesgo

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11 septiembre, 2020

Alberto Lozano, socio director de Cavelier Abogados y gerente de Infolaft. Abogado con MBA de la Universidad de Georgetown, Washington D.C., (EEUU).

¿Cómo mantener los SARLAFT en medio del nuevo aislamiento selectivo?

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11 septiembre, 2020

Daniel Gutiérrez, vicepresidente y gerente de Riesgo Regulatorio para el Ocean Bank en Miami, Florida (EE.UU.)

Cómo convivir en el ambiente regulatorio actual siendo una entidad de alto riesgo para el lavado de activos

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