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24 mayo, 2019

Consuerte capacitó a sus proveedores en prevención del lavado de dinero

Con el propósito de prevenir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT), la Sociedad empresarial del Meta S.A, con su marca comercial Consuerte, […]
24 mayo, 2019

¿Está realizando correctamente el tratamiento de datos dentro de su empresa?

Asojuegos participó en la capacitación sobre Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD), expuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), evento realizado en las […]
23 mayo, 2019

¿Cómo realizar un monitoreo sistemático?

En la primera plenaria de Oficiales de cumplimiento pertenecientes a Asojuegos, realizada en el Hotel GHL Capital; Wilson Barón, oficial de cumplimiento de GELSA, brindó una […]
23 mayo, 2019

¿Cómo realizar un monitoreo manual?

Manual Arias de Estrategias Empresariales, brindó una capacitación sobre cómo se debe realizar un monitoreo manual dentro de las empresas, en la primera plenaria del año […]