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Frente al creciente fenómeno de estafa bajo la modalidad de las denominadas “llamadas Tío Tío” o por mensajes de texto, en el que la víctima supuestamente […]

Si bien, la gran parte del dinero conseguido por organizaciones criminales a través del narcotráfico es lavado por medio del contrabando de mercancía, para después ser […]

La lucha contra el lavado de activos en el mundo y en el país, es algo central debido a los problemas generados por este delito, el […]

Asojuegos, representado en su Consejo de Oficiales de Cumplimiento, comprometidos en la lucha con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, avanzaron en capacitaciones […]