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20 agosto, 2019

Liz Marcela Bejarano, directora financiera de Asobancaria estará en LAFT AMÉRICA

Liz Marcela Bejarano Castillo es la Directora Financiera y de Riesgos de la Asobancaria, estará presente en el congreso LAFT AMÉRICA 2019, como experta en el […]
16 agosto, 2019

Fiscalía Nacional de Chile participará en LAFT AMÉRICA

Mauricio Fernández Montalbán, director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado (ULDDECO) de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público […]
16 agosto, 2019

El ministro de Hacienda, ALBERTO CARRASQUILLA en LAFT AMÉRICA

En el marco de Gaming Colombia 2019, alianza gremial entre Asojuegos y Fecoljuegos, se realizará el congreso internacional LAFT AMÉRICA: Cero tolerancia con el Lavado de […]
30 julio, 2019

SUPERFINANCIERA RESALTÓ LOS ESFUERZOS DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR EN LUCHA ANTILAVADO

En el 19° Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, organizado por Asobancaria, el superintendente Financiero, Jorge Castaño afirmó lo siguiente […]