Noticias LAFT América

28 agosto, 2020
Rics Management

¿Cómo supervisar el Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de sus contrapartes?

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V       Uno de los problemas principales a los que se enfrentan las compañías en un mundo […]
28 agosto, 2020
Su Red - Asojuegos

Su Red entrevistó a su director de riesgos y cómo luchar contra LAFT en tiempos de pandemia

Matrix Grupo Empresarial (SuRed) es una de las empresas patrocinadoras del Congreso Internacional LAFT AMÉRICA, con el propósito de contextualizar e informar a los participantes del […]
27 agosto, 2020
Superservicios del Valle S.A. - Asojuegos

Adoptar los procesos que minimicen el riesgo LAFT es la clave del éxito

Por Diana Carolina Moncada Oficial de Cumplimiento   Super Servicios del Valle S.A. consciente de los efectos negativos que trae para el país y para la […]
27 agosto, 2020
Grupo Réditos - Asojuegos

Cero Tolerancia con el Lavado de Activos

Por Amilcar Gómez Chaverra Oficial de Cumplimiento- Grupo Réditos   La actividad de los juegos de suerte y azar en Colombia ha sido un ejemplo reciente […]