Noticias LAFT América

12 abril, 2024

«Masterclass sobre los Retos de la Debida Diligencia y Acceso a la Información: Preámbulo delCongreso Internacional LAFT AMÉRICA»

A medida que el mundo avanza hacia un entorno comercial cada vez más globalizado, la importancia de la debida diligencia y el acceso a la información […]
27 febrero, 2024

GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI)

PAÍSES EN LISTA GRIS Febrero de 2024 La última Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) concluyó hoy en Paris. Como parte de su revisión […]
7 noviembre, 2023

Abuso del Crowdfunding para la Financiación del terrorismo, Octubre de 2023

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1 noviembre, 2023

Reflexiones en el día antilavado Un compromiso con la sociedad.

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