Cómo convivir en el ambiente regulatorio actual siendo una entidad de alto riesgo para el lavado de activos

Francisco José Mejía Sendoya, presidente Banco Agrario
Sistema de Administración de Riesgos del Banco Agrario de Colombia
11 septiembre, 2020
Alberto Lozano, socio director de Cavelier Abogados y gerente de Infolaft. Abogado con MBA de la Universidad de Georgetown, Washington D.C., (EEUU).
¿Cómo mantener los SARLAFT en medio del nuevo aislamiento selectivo?
11 septiembre, 2020
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Cómo convivir en el ambiente regulatorio actual siendo una entidad de alto riesgo para el lavado de activos

Daniel Gutiérrez, vicepresidente y gerente de Riesgo Regulatorio para el Ocean Bank en Miami, Florida (EE.UU.)

Daniel Gutiérrez, vicepresidente y gerente de Riesgo Regulatorio para el Ocean Bank en Miami, Florida (EE.UU.)

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