LAFT AMÉRICA

11 septiembre, 2020
Daniel Gutiérrez, vicepresidente y gerente de Riesgo Regulatorio para el Ocean Bank en Miami, Florida (EE.UU.)

Cómo convivir en el ambiente regulatorio actual siendo una entidad de alto riesgo para el lavado de activos

Descargue aquí la presentación.
29 agosto, 2020

En tiempos de COVID siguen vigentes las medidas de Prevención de Riesgos

Pese a la situación actual, los sistemas de prevención y control de los riesgos deben permanecer aún en tiempos de crisis, ya que el delito no […]
29 agosto, 2020

La Red de Servicios de Occidente le Apuesta a la Cultura de la Prevención

Por Celenia Mosquera. Oficial de Cumplimiento.   RED DE SEVICIOS DE OCCIDENTE S.A, con apego a la normatividad, ha implementado políticas y procedimientos, como mecanismos de […]
28 agosto, 2020
Gelsa - Asojuegos

Una perspectiva de juego distinta

Por Wilson Barón Calderón, gerente de Riesgos y Seguridad del Grupo Gelsa.   Desde hace más de 17 años, el Grupo Empresarial en Línea S.A. – […]