Noticias LAFT América
20 mayo, 2020
Miguel Antonio Gómez, presidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento y director de riesgos de la red transaccional multiservicios, Redcolsa, fue invitado por la firma Risk […]
14 abril, 2020
En medio de la crisis y medidas internacionales que la comunidad internacional ha tomado para contener la pandemia del coronavirus, el Grupo de Acción Financiera de […]
11 marzo, 2020
La Asociación Internacional de Banqueros de la Florida, anunció a través de su presidente y CEO, David Schwartz, que la AML Compliance Conference 2020 será postergada, […]
11 marzo, 2020
Frente al creciente fenómeno de estafa bajo la modalidad de las denominadas “llamadas Tío Tío” o por mensajes de texto, en el que la víctima supuestamente […]