A medida que el mundo avanza hacia un entorno comercial cada vez más globalizado, la importancia de la debida diligencia y el acceso a la información se vuelve fundamental para garantizar la transparencia y la integridad en los procesos empresariales. En este contexto,Asojuegos se complace en anunciar la realización de la Masterclass «Retos de la Debida Diligencia y Acceso a la Información», como preámbulo del esperado Congreso Internacional LAFT AMÉRICA.

El evento contará con la destacada participación de Juanita Ospina, gerente de Compliance y Anticorrupción de Risk Consulting Global Group, quien compartirá su experiencia y conocimientos sobre los desafíos inherentes a la debida diligencia en el actual panorama empresarial. La masterclass se llevará a cabo el día 16 de abril de 2024, a las 7 PM hora Colombia.

Uno de los aspectos más críticos abordados durante la sesión será el acceso a la información. No solo se explorará la validación de soportes y la comprobación de datos proporcionados por las contrapartes, sino que también se analizarán las complejidades de las búsquedas complementarias, muchas de las cuales son de obligatorio cumplimiento. Estas incluyen la identificación de beneficiarios finales, la consulta en listas y PEPs (Personas Expuestas Políticamente), así como el cumplimiento de las normativas aplicables, que van más allá del ámbito LAFT (Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) y abarcan disposiciones sobre protección de datos personales.

Los participantes de esta Masterclass tendrán la oportunidad de no solo comprender los desafíos inherentes a la debida diligencia, sino también de explorar estrategias para afrontarlos de manera efectiva. Se promoverá una interpretación holística de las normas aplicables y se destacarán las mejores prácticas que salvaguarden la responsabilidad de las organizaciones en este ámbito crucial.

Para participar en esta enriquecedora sesión, se requiere inscripción previa a través del siguiente enlace: https://bit.ly/3U8vCWp. No pierda la oportunidad de ampliar sus conocimientos y fortalecer sus capacidades en materia de debida diligencia y acceso a la información. ¡Leesperamos en este importante evento preparatorio para el Congreso Internacional LAFT AMÉRICA!