PAÍSES EN LISTA GRIS

Febrero de 2024

La última Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) concluyó hoy en Paris. Como parte de su revisión continua del cumplimiento de los estándares ALD/CFT, el GAFI identifica las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas ALD/CFT para las cuales han desarrollado un plan de acción con el GAFI. Esta lista a menudo se conoce externamente como la «Lista Gris».

Si bien las situaciones difieren entre cada jurisdicción, cada jurisdicción ha proporcionado un compromiso político de alto nivel por escrito para abordar las deficiencias identificadas.

Barbados, Emiratos Árabes Unidos, Gibraltar y Uganda salieron de la lista. Kenia y Namibia entraron a dicha lista.

Esta es la nueva lista:

LISTA ROJA
Corea del Norte
Irán

LISTA NEGRA
Birmania

LISTA GRIS
Bulgaria
Burkina Faso
Camerún
Croacia
Filipinas
Haití
Jamaica
Kenia
Mali
Mozambique
Namibia
Nigeria
República Democrática del Congo
Senegal
Siria
Sudán del Sur
Suráfrica
Tanzania
Turquía
Vietnam
Yemen

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Increased-monitoring-february-2024.html

COMENTARIO:
Los sujetos obligados del riesgo LAFT, deberían revisar el factor de riesgo de jurisdicciones y ajustar sus matrices de riesgo.