Noticias LAFT América
11 marzo, 2020
Si bien, la gran parte del dinero conseguido por organizaciones criminales a través del narcotráfico es lavado por medio del contrabando de mercancía, para después ser […]
7 febrero, 2020
La lucha contra el lavado de activos en el mundo y en el país, es algo central debido a los problemas generados por este delito, el […]
7 febrero, 2020
Asojuegos, representado en su Consejo de Oficiales de Cumplimiento, comprometidos en la lucha con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, avanzaron en capacitaciones […]
7 febrero, 2020
Una nueva versión de la Conferencia de Cumplimiento AML FIBA está próxima a comenzar y se llevará a cabo entre el 16 y 18 de Marzo. […]