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El Departamento de Estado de los Estados Unidos, en su último informe titulado “International Narcotics Control Strategy Report, Money Laundering”, resaltó la capacidad que tiene Colombia […]

SEAPTO GANAGANA junto con su oficial de cumplimiento Jessy Catalina Murillo Cadena, realizó la socialización de la campaña antilavado, titulada “Las Aventuras del Capitán Antidelito” que […]

Como magistral se consideró la Capacitación en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, realizada durante el mes de agosto del presente año, la cual abarcó […]

En Gaming Colombia estuvo presente la experta internacional en riesgo reputacional, Andrea Bonime-Blanc, quien es CEO y fundadora de GEC Risk Advisory, una consultora internacional sobre […]