SANDRA PATRICIA VILLA
Subdirectora de análisis de operaciones de la unidad de información y análisis financiero (UIAF)
Abogada, especialista en derecho procesal y magister en derecho penal y criminología de la universidad libre de Colombia
Diplomado en derecho disciplinario de la pontificia universidad javeriana
Diplomado en contratación estatal de la cámara de comercio de Bogotá
Fue funcionaria de la Fiscalía General de la nación desde el año 1994 hasta el año 2013
Durante ese lapso se desempeñó en varios cargos, entre ellos, como fiscal de la Unidad de lavado de activos y extinción del Derecho de dominio, asesora del vicefiscal general de la nación y fiscal auxiliar ante la corte suprema de justicia
Presto sus servicios en temas jurídicos y legales para la ejecución de los programas, proyectos, contratos y convenios a cargo del instituto nacional de vías (invias)
Presto sus servicios como asesora del despacho del despacho del alcalde mayor de Bogotá y el despacho de la secretaria general de la alcaldía mayor de Bogotá, en temas relacionados con la estrategia de anticorrupción en el distrito capital.
Prestó sus servicios profesionales como asesora jurídica del alcalde local de Engativá en temas relacionados con la inversión y contratación
se desempeñó como abogada litigante en procesos penales, de extinción de dominio, procesos disciplinarios y de control fiscal .
ANDREA AGUDELO SARMIENTO
Jefe de Área Corrupción y Delitos Económicos – Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
Abogada, especialista en derecho comercial y financiero, máster en compliance de la Universidad de Salamanca de España, y magister en ciencias penales y criminológicas. Observadora del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica -GAFILAT por parte de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC
Ha trabajado como experta internacional en materia de persecución patrimonial del delito en Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay, entre otros. Actualmente es Jefe de Área de Corrupción y Delitos Económicos de UNODC Colombia, que aglutina las áreas temáticas de anticorrupción, Lavado de Activos, Extinción de Dominio, Recuperación de Activos ilícitos y Prevención del Terrorismo. Coautora de los textos: Guía para la Recuperación de Activos Ilícitos, Guía para la Investigación del Delito de Extorsión en Colombia, Guía de buenas prácticas para la Investigación del Delito del Tráfico ilícito de drogas en Argentina, entre otros.
LIZ MARCELA BEJARANO CASTILLO
Liz Marcela Bejarano Castillo es Directora Financiera y de Riesgos de la Asobancaria en donde lidera y gestiona las discusiones sobre las iniciativas y preocupaciones del gremio en lo relacionado con mercado de capitales, adopción de estándares internacionales (Basilea, NIIF, NIAS, entre otros), riesgos financieros (crédito, mercado, liquidez, operativo, ambiental y social), y prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT). Durante su trayectoria en el sector privado se ha desempeñado como Especialista en Soluciones de Riesgo de Cifin-Asobancaria, como Profesional de Riesgo de Davivienda - Red Bancafé y como Consultora de Scoring de Mercados Masivos LiSim International Ltda. Cuenta con experiencia en el desarrollo de modelos estadísticos y el diseño de productos que buscan anticipar y gestionar el riesgo inherente en las actividades de las empresas tanto en el sector financiero como en el no financiero.
Es Economista de la Universidad Externado de Colombia con Especialización en Gestión del Riesgo y Control de Instituciones Financieras y Maestría en Finanzas de la Universidad de los Andes.
JUAN PABLO POSADA
Economista experimentado con un PH.D. en Economía de la Universidad de Australia Occidental.
Tiene una amplia experiencia en análisis de datos, econometría y aprendizaje automático, y ha trabajado en roles de liderazgo tanto en el ámbito académico como en la industria. Actualmente, Juan es Economista Senior y Científico de Datos en CivicScience, donde utiliza grandes conjuntos de datos para descubrir insights de mercado únicos y mejorar la toma de decisiones. Anteriormente, como Consultor Senior en Cief, Universidad EAFIT, lideró equipos responsables de analizar y caracterizar mercados ilegales de licores y tabaco, utilizando técnicas avanzadas basadas en datos para extraer insights accionables. Juan es un comunicador efectivo y tiene experiencia enseñando como profesor en la Universidad EIA y la Universidad EAFIT. Su enfoque flexible y adaptable le permite integrar conocimientos de vanguardia en tareas cotidianas y optimizar la eficiencia operacional.
JUAN PABLO RODRÍGUEZ
Rics Management
Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas y con estudios en Criminología Económica de la misma Casa de Estudios y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca
Con estudios en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo y Neuroliderazgo del CESA. Certificado en Blockchain y Disrupción Tecnológica del MIT. Certificado en como experto en la Metodología de Creatividad e Innovación de WakeUpBrain. Cuenta con entrenamiento en Fundamentos de GRC y Profesional en GRC otorgados por OCEG (Open Compliance and Ethics Group) y estudios de Prácticas de Gobierno Corporativo y Arquitectura de Procesos enfocado en GRC. Certificado como Implementador Líder y Auditor Líder de la ISO 37001 de 2006 sobre el Sistema de Gestión Antisoborno por PECB (Professional Evaluation and Certification Board). Certificado en Compliance por la Asociación Española de Compliance.
Consultor de Asobancaria y Fasecolda y Asesor Penal. Asesor Anticorrupción de la Auditoría General de la República.Capacitador en el Programa de Pasantías
Financieras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y del International Criminal Investigative Training Assistance Program – ICITAP para Fiscales y Policía Judicial.
Conferencista local e internacional en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, República Dominicana, El Salvador, Honduras,Nicaragua, Panamá, Estados Unidos, Argentina, Guatemala,Bolivia, Curazao, Chile, Paraguay, Uruguay, Puerto Rico, Antigua y Barbuda, Caimán, Mexico, Canadá y España.
Profesor de Postgrado en Colombia, Nicaragua y Panamá, El lavado de activos culposo o imprudente y sus implicaciones en el sector financiero Juegos de Suerte y Azar, una apuesta por la prevención y administración del riesgo LA/FT Profesor Investigador del Grupo de Investigación Javeriano de Auditoria Forense CIJAF de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia.
Miembro de la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists - ACAMS. Miembro de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros de República Dominicana, ALIFC.
Miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, ACFCS.
Miembro de International Compliance Association, ICA.
Autor de diferentes artículos especializados en publicaciones internacionales.
Certified Professional in Anti-Money Laundering (CPAML) de FIBA.
Socio de RICS MANAGEMENT y Director & Socio de RICS MANAGEMENT PANAMA.
IVAN EDUARDO GALVIS CASTAÑEDA
Psicólogo especialista en psicología jurídica, máster en seguridad y defensa nacionales, máster en inteligencia estratégica.
Asesoría y gestión estratégica s.as. gerente propietario. asesoría profesional en control de riesgos; seguridad y defensa corporativa.
holding colpatria, asesoría en psicología forense, análisis conductual forense en eventos de siniestralidad, fraude corporativo, control de lavado de activos,
infidelidad interna, seguridad de personas, evaluación de testimonio, investigación de fraudes, metodología en la investigación y capacitación a operadores. gerencia proyecto conocimiento del empleado, diseño implementación de bases de datos, inteligencia corporativa, diseño y ejecución programa de conocimiento del empleado, manejo de situaciones de crisis y situaciones no estructuradas.
Psicologo forense perito asesor de abogados de la defensa técnica, análisis conductual forense de los stakeholders en casos de interés, evaluación psicológica forense en casos penales, justicia penal militar, civiles y de familia, litigios administrativos, procesos disciplinarios profesionales. eventos de fraude e infidelidad interna, arbitrajes entre muchos otros.
Constructora colpatria s.a asesoría en seguridad y defensa corporativa,diseño de estrategia en seguridad humana multidimensional; control de riesgos,
investigación de siniestros.
Termoyopal esp asesoría en seguridad corporativa diseño modelo de gobierno de la seguridad integral basado en comportamiento.
Emermedica asesoría investigación eventos de seguridad, control de fraude e infidelidad interna.
Fundación justicia derecho y dignidad (defensa técnica de militares y policías en situación penal con ocasión del servicio) jefe de peritos, diseño estrategia de
apoyo técnico científico a la defensa. análisis y evaluación de credibilidad del testimonio, análisis conductual forense de los intervinientes en casos judiciales.
Mineros s.a asesoría en seguridad corporativa diseño modelo de gobierno de la seguridad humana multidimensional basado en comportamiento.
American business school (salvador centroamérica) facilitador, instructor y conferencista seminarios control fraude corporativo, psicología forense aplicada a la
auditoria forense, control de riesgos control de riesgo la/ft. entrevista y detección de conducta sospechosa, inteligencia corporativa, perfilación criminal y perfilación de
stakeholders.
Universidad javeriana bogota profesor cátedra posgrados en diplomados administración de riesgos y control de lavado de activos y financiación terrorista, riesgos no financieros, entrevista y detección de conducta sospechosa. perfilación criminal perfilación de stakeholders, psicología forense aplicada. miembro del cijaf
centro de investigación javeriano de auditoria forense.
Universidad del rosario bogota profesor cátedra posgrado en diplomados administración de riesgos y control de lavado de activos y financiación terrorista,
riesgos no financieros.
Cesa incolda bogota profesor cátedra posgrado en diplomados administración de riesgos y control de lavado de activos y financiación terrorista, riesgos no
financieros.
Fiscalia general de la nación: perito forense, análisis psicología del testimonio, evaluación psicológica de víctimas y sindicados, análisis conductual de
escena del crimen y perfil criminal. (ad honorem)
MARIANO SÁNCHEZ
Consultor y asesor en Gestión de Riesgos, Compliance, prevención AML y LAFT, implementador de normas SARLAFT, SAGRLAFT, SIPLAFT, SAR, AntiSoborno y AntiCorrupción.
Auditor Forense de la universidad Externado, Administrador de Empresas y Especialista en Gobierno y Gerencia Pública de la universidad EAN.
Auditor Lider de Sistemas de Gestión normas ISO 37.001, ISO 9001, ISO 28.000.
Miembro de International Compliance Association, ICA.
Miembro de la World Compliance Association, WCA.
Miembro internacional ACAMS Anti Lavado de Dinero.
SARA EUGENIA RODRIGUEZ GIL
Administradora de Empresas
Con énfasis en Negocios Internacionales, Especialista en Derecho, Máster en gestión de Riesgos especialidad Compliance: Fraude y Blanqueo de la Universidad EALDE BUSINESS SCHOOL, Certificado por FIBA/FIU, actualmente se desempeña como Oficial de Cumplimiento de Red de Servicios Empresariales S.A. – SuperGIROS. Cuenta con más de 18 años de experiencia en el sector Financiero, Portuario y ahora en el Sector Postal de Pagos.
AMILCAR GÓMEZ
Administrador de empresas, especialista en riesgos financieros, certificado en antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo, certificado auditor de sistemas de Compliance, oficial de cumplimiento con experiencia en las normas ala/cft del CNJSA y de COLJUEGOS.JOHN CARLOS IBÁÑEZ
Administrador de empresas, especialista en gestión de riesgos financieros con experiencia en la implementación y desarrollo del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT/SAGRILAFT/SIPLAFT, modelo de gobierno corporativo, gestión de riesgo y cumplimiento normativo MGRC, programas de ética, prevención de fraude y corrupción. FATCA/CRS.
Ha ejercido como oficial de cumplimiento ante la Superintendencia Financiera de Colombia y Superintendencia de Sociedades tanto para el sector financiero como el sector real.
EDWIN RODRÍGUEZ
Director de control y cumplimiento del Grupo Empresarial Matrix – Su Red, especialista en riesgos financieros de la Universidad Sergio Arboleda. Con más de 18 años de experiencia que le han permitido liderar, dirigir, evaluar y mitigar riesgos empresariales en el desarrollo de las operaciones internas y externas de las compañías.NINI JOHANA COLLAZOS
Estudios de Ingeniería Industrial, en trabajo de grado para optar el titulo. Certificada por FIBA en Antilavado de Dinero – Sector Real (AMLCA) y Certificada con PTEE Programa de Transparencia y Ética Empresarial y Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo en LA/FT/FPADM y por la universidad ICESI en Gestión del Riesgo de LA/FT/SPLA/FT-SARLA/FT y SAGLA/FT para empresas.
Cuenta con 6 años de experiencia en el sector de Giros Postales Nacionales y 7 años en el sector de los juegos de suerte y azar donde actualmente ocupa el cargo de oficial de cumplimiento de Alianza Empresarial del Cauca S.A..
WILSON BARÓN CALDERÓN
Profesional en administración de empresas y seguridad pública, con más de 30 años de experiencia, formado y capacitado en el campo profesional como oficial de la Policía Nacional de Colombia, hasta ascender al grado de Coronel, con énfasis en investigación criminal y delincuencia organizada transnacional. En Seguridad privada, formado en Administración de la Seguridad, con 10 años de experiencia en la mitigación de riesgos corporativos, asociados a factores de inseguridad y operaciones comerciales. Actualmente se desempeña como el Gerente de Cumplimiento, Riesgos y Seguridad del Grupo Gelsa, donde también figura como el Oficial de Cumplimiento.