JUAN CARLOS RESTREPO
PRESIDENTE ASOJUEGOS
Abogado de la Universidad Externado de Colombia; dedicó gran parte de su vida al Congreso de la República, en un comienzo se desempeñó como asesor Legislativo, luego como secretario general de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, y posteriormente como Representante a la Cámara por el Departamento de Cundinamarca en el periodo 1998-2002..
Fue Senador de la República entre el 2002 y 2018; en su paso por el Congreso fue presidente de la comisión cuarta en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República, destacándose por su conocimiento en los temas de presupuesto, hacienda y crédito público.
Además, fue vicepresidente del Parlamento Andino entre los años 2016 y 2018, reconocido por su trabajo parlamentario en la asamblea de Eurolat, siendo fundador y copresidente del grupo de Trabajo sobre Seguridad y Lucha contra el Crimen Organizado Transnacional y el Terrorismo.
A partir de agosto del año 2018, se convirtió en presidente de la Asociación Colombiana de Operadores de Juegos: Asojuegos, dándole un impulso significativo al sector y particularmente al Congreso LAFT AMÉRICA, que se ha convertido en un referente internacional en la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo, y tiene como objetivo transferir conocimiento del más alto valor académico a sus asistentes..
STANLEY I. FOODMAN
Stanley I. Foodman es un profesional altamente logrado con más de cuatro décadas de experiencia en contabilidad pública, contabilidad forense y consultoría empresarial. Desde el 2010, él y su firma se especializan en cumplimiento regulatorio para instituciones y servicios financieros. Como director ejecutivo y fundador de Foodman CPAs & Advisors, él y su equipo desempeñan un papel fundamental para ayudar a las instituciones financieras a cumplir con sus obligaciones de cumplimiento normativo de los EE. UU. Posee un conocimiento profundo del código federal de impuestos sobre la renta de los EE. UU., los protocolos contra el lavado de dinero (AML), OFAC y FCPA y ha obtenido la certificación de Especialista Certificado Contra el Lavado de Dinero (CAMS). La experiencia de Stanley como exagente especial auxiliar del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida, especializado en delitos económicos como el lavado de dinero, el fraude bancario y la corrupción pública, mejora aún más su habilidad de guiar a las instituciones en el mantenimiento del cumplimiento de las leyes y reglamentos pertinentes.Stanley Foodman tiene una Maestría en Ciencias en Contabilidad y un Bachillerato en Administración de Empresas (B.B.A.) en Contabilidad de la Universidad de Miami. Sus certificaciones, que incluyen Contador Público Certificado (CPA), Examinador de Fraude Certificado (CFE), Practicante de Fideicomisos y Patrimonios (STEP/TEP) y Contador de Gestión Global Colegiado (CGMA), validan su experiencia en el cumplimiento normativo. Como miembro de organizaciones profesionales como la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE) y la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS), Stanley se mantiene a la vanguardia de los desarrollos de la industria. Con su amplio conocimiento y dedicación al cumplimiento regulatorio, Stanley Foodman es un recurso valioso para los oficiales de cumplimiento en instituciones financieras que buscan mantener los más altos estándares de integridad y legalidad.
MARCO EMILIO HINCAPIÉ
Presidente de Coljuegos, Abogado tolimense, egresado de la Universidad Santo Tomás, con especialización en Derecho Administrativo y Constitucional de la Universidad Católica de Colombia y postgrado en Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP-.El doctor Hincapié Ramírez, cuenta con más de 30 años al servicio del sector público, ocupando cargos como; gerente de la Lotería de Bogotá, magistrado del Consejo Nacional Electoral, diputado a la Asamblea del Tolima, concejal de Ibagué y secretario de Gobierno en la administración de Francisco Peñaloza Castro (1971-1972), entre otros.
Katherin Alfonso
Analista senior de políticas públicas para América Latina y el Caribe de Global Financial Integrity (GFI), un tanque de pensamiento con sede en Washington D.C; cuyo trabajo principal está enfocado en flujos financieros ilícitos, corrupción, comercio internacional ilícito y lavado de dinero. Como parte de su operación en la región, Katherin coordina desde hace tres años las acciones de un proyecto que busca incrementar la movilización de recursos domésticos (DMR, pors sus siglas en inglés) para promover integridad en el sector corporativo y recursos naturales, implementado por GFI y diferentes organizaciones de sociedad civil en Colombia.
Adicionalmente, Katherin ha liderado la estrategia nacional de incidencia sobre transparencia de los beneficiarios finales en Colombia, durante los últimos tres años, dando soporte técnico, pedagogía y formación a diferentes entidades del nivel nacional, desarrollando documentos de análisis sobre esta temática en el país, así como apoyando en otros temas relacionados con el fortalecimiento de políticas públicas y su aplicación alrededor de facturación comercial fraudulenta, lavado de dinero basado en el comercio internacional (TBML) y flujos financieros ilícitos.
Antes de unirse a GFI, Katherin ha trabajado en temas de desarrollo en organizaciones no gubernamentales relacionadas con migración forzada y análisis económico, ha sido periodista económica del Diario La República e investigadora de temas agrarios y rurales. Adicionalmente ella tiene un Master en Agricultura y Desarrollo Rural de la Universidad de East Anglia (Reino Unido).
ALEXANDER MÁRQUEZ
Agregado Diplomático de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (May 19, 2022).Alex Márquez se desempeñó anteriormente como Investigador de Sanciones en el equipo de Corea del Norte y China de la OFAC, donde dirigió y coordinó las investigaciones cibernéticas y de moneda virtual de la OFAC en relación con la actividad cibernética patrocinada por el estado de Corea del Norte. Alex también ha dirigido investigaciones bajo las autoridades de Birmania, Hong Kong, Cibernética y Antinarcóticos de la OFAC.
Antes de servir como Investigador de Sanciones, Alex se desempeñó como Agregado Adjunto Interino de la OFAC en la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México de 2016 a 2018. Antes, Alex fue investigador de delitos financieros J.P. Morgan Chase y luego Raymond James, un corredor de inversiones donde se especializó en la investigación de organizaciones internacionales. Alex también se desempeñó como primer teniente en el ejército de los Estados Unidos como oficial de inteligencia militar. En esta capacidad, dirigió un equipo de analistas de inteligencia para asesorar a los líderes militares superiores sobre las amenazas dentro de las diversas áreas de operación.
HERMINIA SUÁREZ RAMOS
Directora nacional de prevención de lavado de activos
Directora por subrogacion y/o delegacion de scvs
Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Control de Riesgos, Quito
Especialista en Control – Supervisor
Interventora en compañías contraladas por la SC.
Meritos: Mejor servidor, a nivel Nacional de la Superintendencia de Compañías Período 1994 – 1995 Estimulo moral y económico
Mejor servidor, Intendencia de Compañías De Guayaquil Período 2006 – 2007 Estímulo moral
Merito laboral por 5, 10, 15, 20 y 30 años de servicios en la Superintendencia de Compañías. Certificados en cada período.
CLAUDIA ÁLVAREZ TRONCOSO
Directora de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar en el Ministerio de Hacienda de la República Dominicana.
Especialista en Transparencia, Diversidad-Equidad-Inclusión, gobierno corporativo, liderazgo ético e inteligencia interpersonal, cumplimiento normativo, anti-corrupción y soborno, crímenes financieros, prevención lavado de activos y FT, ESG, sostenibilidad. Abogada con más de 25 años de experiencia. Conferencista internacional. Coach profesional certificada.
Fue miembro del Consejo Nacional de Participación Ciudadana (capítulo de Transparencia Internacional de Rep. Dom.) y su representante ante la Coalición UNCAC (Asociación para la Implementación de la Convención contra la Corrupción de la ONU). Fue Coordinadora en la Junta de Coordinadores del Equipo Recuperación del Patrimonio Público de la República Dominicana (2021-2023) designada mediante decreto presidencial. Socia Directora de Etikamente GEC, donde actualmente está de licencia por sus funciones en el sector público.
Representante del International Governance & Compliance Association (IGCA) para Rep. Dom. y Centroamérica. Directora del programa Women in Compliance & Ethics DR (WICE-DR). Productora y conductora del podcast EtikaMente Radio (podcast ganador Latin Podcast Awards 2020). Coordinadora y Docente del Diplomado de Cumplimiento Regulatorio e Integridad y Diplomado Gestión ESG, ambos impartidos en UNIBE.
Fue consultora de la UAF Rep. Dom. para capacitación de los sujetos obligados. Ocupó varios cargos de alta dirección en multinacionales y entidades financieras de Centroamérica y Caribe. Fue Gerente Legal del Ministerio de Hacienda y luego Consultora Técnica en la Consultora Jurídica del Banco Central de RD. Ex VP del Comité Antilavado de la Asociación de Bancos Múltiples de la Rep. Dom. Certificada por varios organismos internacionales (ACAMS, FIBA, AECGR, GAFI-BID).
GIANKARLO VÁSQUEZ
Sub intendente superintendencia de sujetos no financieros (SSNF)
En abril del 2020 es designado como el Sub Intendente de la Superintendencia de Sujetos No Financieros.
Licenciado en Banca y Finanzas de la Universidad de Panamá en 2005,graduándose como miembro del capítulo de honor Sigma Lambda.Continúa sus estudios en Santiago de Chile, con un Máster en Administración de Empresas en la Universidad Adolfo Ibáñez en 2009; una Maestría en Banca y Finanzas en la Universidad de Panamericana en el 2011 y un Máster en Políticas Públicas con especialización en Finanzas, en Korean Development Institute (KDI), Corea del Sur en el 2016.
Del 2016 a abril de 2020 estuvo en la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), donde
desarrolló varios cargos como: Intendente Encargado, Jefe de Supervisión, Coordinador del Sector de Zona Libre de Colón y Zona Francas, Coordinador del
Sector Financiero no Bancario y participando como miembro del equipo técnico de Panamá ante GAFI.
Fue Analista de Proyectos financiados por organismos multilaterales en la Dirección de Programación de Inversiones del MEF del 2013 al 2015, Jefe del
departamento de Cuentas Corrientes, Analista y Supervisor de Cuentas Corrientes en la Dirección General de Ingresos del MEF del 2009 al 2013, y Sub
Agente de Ingresos en la Caja del Seguro Social en la provincia de Colón del 2006-2008.
Además, fue expositor en el Panamá Finance, Londres, Alemania y Suiza, octubre 2018; miembro de la delegación de Panamá en la Cuarta Plenaria de
GAFILAT, Quito, Ecuador, diciembre 2018.
Pasantía en organismos internacionales, Sepblac, Madrid, España, mayo 2018.Como también realizó el curso de emprendimiento, Babson College, Boston,
Estados Unidos y el Taller de negocios, en la Universidad Adolfo Ibáñez Miami, FL. Estados Unidos.
JULIO CESAR AGUIRRE GUEVAR
Contador Público Autorizado (CPA)Es Contador Público Autorizado (CPA), con más de treinta y cinco(35) años de experiencia en el sector financiero en posiciones de operaciones, contabilidad, auditoria, finanzas, normas prudenciales y prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, resaltando que en los últimos diez (10) años se desempeña como consultor local e internacional en actividades financieras y no financieras en lo relacionado a auditoria financiera, cumplimiento, control interno, normas prudenciales y prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. En su experiencia financiera y de auditoría interna, estuvo por más de 11 años como Senior Vice President – Head of Compliance del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. – Bladex, y por más de 16 años en Banco Internacional de Panamá (BIPAN) como Gerente, entre las que se destaca su posición en Operaciones, Finanzas y Cumplimiento, y en el último año previo a la adquisición de dicho banco, actúo como sub-supervisor del Área de Finanzas (Contabilidad, Control de Gestión, Cumplimiento, Finanzas y Auditoría Interna). Ha realizado varios trabajos como capacitador y expositor internacional en países como: U.S.A., México, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Colombia, Brasil, Argentina, República Dominicana, Venezuela, Costa Rica, Honduras, Perú, Paraguay, Uruguay, El Salvador, Puerto Rico, Inglaterra y Panamá. Para “FIBA AML Institute” es desarrollador académico y profesor de la Certificación denominada “CPAML – Certified Professional y el AMLCA”, los cuales son emitidos por el Florida International University (FIU), El Instituto de Prevención de Lavado de Dinero (FIBA AML INSTITUTE) del Florida International Bankers Association, tanto para el sector bancario como para los sectores denominados APNFD. Para el año 2015 y 2016, fue asesor miembro del equipo técnico que atendió los componentes y subcomponentes requeridos para cumplir con el Plan de Acción que permitió a Panamá salir de la lista Gris del GAFI, en febrero del año 2016, participando activamente en las reuniones previas a la Plenaria del GAFI, llevadas a cabo durante el año 2015, las cuales se denominan “face to face meeting”. Igualmente, fue asesor en el diseño de la estructura y contexto de la Ley 23 del 27 de abril de 2015 y su reglamentación – Decreto Ejecutivo No.363 del año 2015, al igual que las primeras reglamentaciones del año 2015 para el sector de los sujetos obligados no financieros y profesionales sujetos a la supervisión, APNFD, como lo define el GAFI. Asesor de la Intendencia de Supervisión y Regulación del Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá, entidad esta que actúa como el regulador y supervisor de los sujetos obligados no financieros y profesionales sujetos a supervisión en lo relacionado a la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Actualmente, Superintendencia de Sujetos Obligados No Financieros). Actualmente, es asesor de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de la República de Panamá.
CECILIA FARFÁN MÉNDEZ
Jefa de investigación en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California San Diego e investigadora afiliada del Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).Es especialista en temas de crimen organizado, lavado de dinero y cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos. Cecilia ha trabajado como consultora para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el United States Institute of Peace, la Organización de los Estados Americanos y es miembro de la red de expertos de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. Cecilia es co-fundadora y editora del Mexico Violence Resource Project que genera contenido accesible y mantiene una base de datos actualizada con información relevante sobre la violencia en México.
En su experiencia financiera y de auditoría interna, estuvo por más de 11 años como Senior Vice President – Head of Compliance del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. – Bladex, y por más de 16 años en Banco Internacional de Panamá (BIPAN) como Gerente, entre las que se destaca su posición en Operaciones, Finanzas y Cumplimiento, y en el último año previo a la adquisición de dicho banco, actúo como sub-supervisor del Área de Finanzas (Contabilidad, Control de Gestión, Cumplimiento, Finanzas y Auditoría Interna).
Ha realizado varios trabajos como capacitador y expositor internacional en países como: U.S.A., México, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Colombia, Brasil, Argentina, República Dominicana, Venezuela, Costa Rica, Honduras, Perú, Paraguay, Uruguay, El Salvador, Puerto Rico, Inglaterra y Panamá. Para “FIBA AML Institute” es desarrollador académico y profesor de la Certificación denominada “CPAML – Certified Professional y el AMLCA”, los cuales son emitidos por el Florida International University (FIU), El Instituto de Prevención de Lavado de Dinero (FIBA AML INSTITUTE) del Florida International Bankers Association, tanto para el sector bancario como para los sectores denominados APNFD.
Para el año 2015 y 2016, fue asesor miembro del equipo técnico que atendió los componentes y subcomponentes requeridos para cumplir con el Plan de Acción que permitió a Panamá salir de la lista Gris del GAFI, en febrero del año 2016, participando activamente en las reuniones previas a la Plenaria del GAFI, llevadas a cabo durante el año 2015, las cuales se denominan “face to face meeting”. Igualmente, fue asesor en el diseño de la estructura y contexto de la Ley 23 del 27 de abril de 2015 y su reglamentación – Decreto Ejecutivo No.363 del año 2015, al igual que las primeras reglamentaciones del año 2015 para el sector de los sujetos obligados no financieros y profesionales sujetos a la supervisión, APNFD, como lo define el GAFI.
Asesor de la Intendencia de Supervisión y Regulación del Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá, entidad esta que actúa como el regulador y supervisor de los sujetos obligados no financieros y profesionales sujetos a supervisión en lo relacionado a la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Actualmente, Superintendencia de Sujetos Obligados No Financieros).
Actualmente, es asesor de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de la República de Panamá.
JUAN PABLO RODRÍGUEZ CÁRDENAS
Presidente de RICS ManagementAbogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas y con estudios en Criminología Económica de la misma Casa de Estudios y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca con estudios en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo y Neuroliderazgo del CESA. Certificado en Blockchain y Disrupción Tecnológica del MIT. Certificado en como experto en la Metodología de Creatividad e Innovación de WakeUpBrain. Cuenta con entrenamiento en Fundamentos de GRC y Profesional en GRC otorgados por OCEG (Open Compliance and Ethics Group) y estudios de Prácticas de Gobierno Corporativo y Arquitectura de Procesos enfocado en GRC. Certificado como Implementador Líder y Auditor Líder de la ISO 37001 de 2006 sobre el Sistema de Gestión Antisoborno por PECB (Professional Evaluation and Certification Board). Certificado en Compliance por la Asociación Española de Compliance.
Consultor de Asobancaria y Fasecolda y Asesor Penal. Asesor Anticorrupción de la Auditoría General de la República. Capacitador en el Programa de Pasantías Financieras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y del International Criminal Investigative Training Assistance Program – ICITAP para Fiscales y Policía Judicial.
Conferencista local e internacional en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Estados Unidos, Argentina, Guatemala, Bolivia, Curazao, Chile, Paraguay, Uruguay, Puerto Rico, Antigua y Barbuda, Caimán, Mexico, Canadá y España.
Profesor de Postgrado en Colombia, Nicaragua y Panamá.
Profesor Investigador del Grupo de Investigación Javeriano de Auditoria Forense CIJAF de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia.
Miembro de la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists - ACAMS.
Miembro de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros de República Dominicana, ALIFC.
Miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, ACFCS.
Miembro de International Compliance Association, ICA.
Autor de diferentes artículos especializados en publicaciones internacionales.
Certified Professional in Anti-Money Laundering (CPAML) de FIBA.
Socio de RICS MANAGEMENT y Director & Socio de RICS ANAGEMENT PANAMA.
CESAR REYES ACEVEDO
El Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Superintendencia Financiera.Es abogado especialista en Derecho Financiero de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Antes de llegar a ocupar este cargo en 2015, trabajó en la Subdirección de Coordinación Normativa y en la Dirección Legal para Riesgo de Crédito de la Entidad, entre otras.
JUANITA MARIA OSPINA PERDOMO
Abogada de la Universidad del Rosario especialista en Derecho Administrativo de la misma Universidad y en Derecho Comercial de la Universidad de los AndesCuenta con Diplomado en Contratación Estatal y en Derecho Disciplinario. Es Magíster en Derecho Penal Económico Internacional de la Universidad de Granada en asocio con el Instituto de Altos Estudios Universitarios, doctoranda en Derecho Penal y Política Criminal (Hoy Ciencias Jurídicas) de la Universidad de Granada, España realizando la tesis doctoral sobre el delito de “Corrupción Privada” y bajo la dirección del Dr. José Miguel Zugaldía Espinar. Auditora certificada por Bureau Veritas en las normas ISO 37001:2016 e ISO 27001:2013.
Es abogada litigante en derecho Administrativo Sancionador y Derecho Penal. Coautora de los Libros “Aspectos Penales de la Contratación Estatal”, “Derecho Penal Societario”, así como “Jurisdicción Especial para la Paz Tomo II”, y autora de diferentes artículos y textos relacionados.
Consultora con amplia experiencia en la implementación de sistemas de gestión de riesgos, temas anticorrupción, lavado de activos y extinción del derecho de dominio, justicia transicional y en general aspectos relacionados con el derecho penal económico y administrativo. Actualmente se desempeña como Gerente de Compliance y Anticorrupción de Risk Consulting Global Group.
Se ha desempeñado como Subdirectora de Análisis de Operaciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Fiscal Local y Fiscal Especializada en la Fiscalía General de la Nación. Es ex Asesora del Vicefiscal General de la Nación. Fue Directora del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario y Asesora Experta Legal en Anticorrupción de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia.
Speaker nacional e internacional. Docente en pregrado y posgrado en la Universidad del Rosario, así también en Universidades como la Sergio Arboleda de Santa Marta, Institución Universitaria Los Libertadores, Universidad de los Andes, Corporación Innovación para la Justicia -CIJ-, UNAB, entre otros. Capacitadora con la Embajada de Estados Unidos y la Agencia ICITAP, ASOBANCARIA, Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, F&C, BASC Oriente, Universidad Santo Tomás, Universidad Javeriana, Risk Training Center, entre otros.
CÉSAR RAÚL BULA G.
Ingeniero Electrónico, con formación tecnológica en cargos de Dirección, Mercadeo y Ventas.Especialista Marketing y Finanzas de la Universidad de los Andes Master en Computer Science & Software Development.
Especialista en el área de Cumplimiento,Prevención de Lavado de Dinero y prevención de Fraude (Riesgos, control interno)..
Diploma ICA International Compliance Association Anti Money Laundering.
Certified Anti-Money Laundering Specialist, CGSS — Certified Global Sanctions Specialist y CCAS - Certified Crypto Assets & Anti-Financial Crime Specialist.
Ponente en congresos de prevención AML/FT en América Latina y el Caribe.
Director LATAM - AML Analytics LTD Responsable de la operación en América Latina para los servicios de prueba de eficacia y eficiencia en el sector financiero y reguladores para la prevención de crímenes financieros.
Miembro del equipo de asesores de Latin American Compliance Association (LATCA).
TATIANA TRONCOSO FIELD
Administradora de Empresas con énfasis en el área de Riesgo, Prevención de Lavado de Activos y Auditoria,con conocimiento y aplicación de herramientas de gestión y metodología aplicada basada en riesgos Operacional (SARO) y de Lavado de Activos (SARLAFT), Seguridad ISO 27001 y habilidades para integrarlas a las áreas Operativas, Administrativas, de Tecnología y de Seguridad de TI. Direccionamiento de grupo y trabajo en equipo.CAMILA SANTANA VALENCIA
Compliance & AML Officer para Nu Colombia, parte del grupo Nubank.
Abogada externadista especialista en Legislación Financiera en la Universidad de Los Andes y certificación internacional FIBA en la Universidad Internacional de Florida para asuntos de Cumplimiento.
Ha trabajado como Oficial de Cumpliento para Lulo Bank y fue parte de la Superintendencia Financiera de Colombia en la Delegatura para la prevención del riesgo de LA/FT.
FARLEY ZULUAGA
Farley es el líder de la línea de servicios de aseguramiento de Riesgos de la Firma OCH, además, Director general y Co-creador de AML Protektor (Plataforma integral para la gestión del Riesgo de LA/FT/FPADM), ha participado en agendas académicas y paneles de diferentes congresos de Compliance; Contador Público, Master en Gestión de Riesgos en Compliance: Fraude y Blanqueo y Certificado por COSO; cuenta con más de quince años de experiencia en gestión de riesgos, sistemas de prevención de Lavado de Activos, Financiación al Terrorismo y Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, gobierno corporativo, programas de ética y transparencia empresarial, Sarbanes Oxley (SOX), control Interno, auditoría Interna y auditoría financiera en diferentes países, procesos e industrias; ha gerenciado proyectos en importantes compañías de los sectores: Consumo masivo, Retail, Construcción, Farmacéutico, Químico, entre otros.OLGA TORRES
Ingeniera electrónica, magister en Dirección de proyectos y especialista en Gerencia y tecnologías de la información. Cuenta con más de 15 años de experiencia como: gerente de operaciones, gerente de proyectos tecnológicos, investigadora en grupos I+D, coordinadora de proyectos de innovación, auditora interna de calidad estándares ISO y CMMI nivel 3 y 5. Actualmente es directora de operaciones en Pirani, empresa SaaS para la gestión de riesgos no financieros.
ADRIÁN SÁNCHEZ
Director, América Latina y el Caribe Crímenes Financieros y Cumplimiento, LexisNexis Risk Solutions
Es el encargado de definir las estrategias para introducir al mercado latinoamericano lo último en tecnología de las soluciones que LexisNexis Risk Solutions ofrece para cumplimiento, combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, las cuales permiten que cualquier tipo de corporación e industria pueda no solo cumplir de manera efectiva con el marco regulatorio local, sino también mejorar, hacer más eficientes y trasparentes sus procesos y flujos internos para prevenir riesgos operativos y reputacionales. Es Licenciado en Administración de Empresas con más de 14 años de experiencia y Certificado como especialista anti-lavado de activos por ACAMS. Antes de unirse al equipo de LexisNexis Risk Solutions, trabajó en diferentes instituciones financieras y compañías multinacionales, en diferentes áreas tales como: prevención de fraudes, prevención de lavado de dinero y cumplimiento normativo, desarrollando estrategias de prevención, detección y combate de delitos financieros.
JORGE CABRERA JARAMILLO
Abogado Universidad de los Andes.
Especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la Universidad del Externado
LL.M. – Máster en Derecho de la Universidad Alberta, Canadá.
Chartered Insurance Professional, CIP, Instituto de Seguros del Canadá.
Cuenta con 31 años de experiencia en el sector privado, principalmente en la Industria de seguros y 15 años como vicepresidente legal en diferentes países de América en la compañía British American Tobacco.
Más recientemente como Superintendente Delegado de Procesos Mercantiles y actualmente como Delegado de Asuntos Económicos y Societarios de la Superintendencia de Sociedades, desde el año 2022.
