Dirigido a:
Todos aquellos profesionales encargados de la prevención y administración del riesgo como: oficiales de cumplimiento, gerentes, representantes legales, contadores, revisores fiscales, abogados y directores de riesgo.
Sectores participantes:
Actividades Inmobiliarias y Edificaciones
Sector de Juegos
Sector postal: giros y envíos
Construcción y obras civiles
Bufetes de abogados
Sector Solidario
Comercio al por mayor y al por menor
Sector Primario de la economía
Hoteles y restaurantes
Comercialización de Vehículos
Sector Financiero
Vigilados por:
Entre todos prevenimos el Lavado de Activos.
¡Únete ya a la Red AML más grande de América Latina y el mundo!
