Con el propósito fortalecer la metodología diseñada en las empresas del sector real de la economía, para la prevención y gestión del riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LAFT, desde el año 2016 se viene desarrollando el Congreso LAFT AMÉRICA “CON EL LAVADO DE ACTIVOS, CERO TOLERANCIA”, organizado por Asojuegos, el cual en cada edición ha permitido analizar los diversos factores, características y normas relacionadas con la administración del riesgo LAFT, como también presentar en un mismo escenario las consideraciones de expertos en prevención y control de riesgos LAFT, así como también la opinión de los diferentes entes de vigilancia y control que actualmente regulan los distintos sectores en la materia.
¿Por qué hacemos el congreso?
Objetivo
Beneficios
- Los participantes analizarán los diversos factores, características y normas relacionadas con la administración del riesgo LAFT de Colombia y América Latina.
- Los asistentes aprenderán estrategias y metodologías internacionales sobre prevención y administración del riesgo, acompañados de conferencistas de talla mundial, en un marco de debate nacional que pueden implementar al interior de sus entidades.
- El congreso ha sido diseñado como una oportunidad de aprendizaje y networking que permitirá a los participantes entender más sobre el sector y crecer como profesionales.
Todos aquellos profesionales encargados de la prevención y administración del riesgo como: oficiales de cumplimiento, gerentes, representantes legales, contadores, revisores fiscales, abogados y directores de riesgo.
Actividades Inmobiliarias y Edificaciones - Sector de Juegos - Sector postal: giros y envíos - Construcción y obras civiles - Bufetes de abogados - Sector Solidario - Comercio al por mayor y al por menor - Sector Primario de la economía - Hoteles y restaurantes - Comercialización de Vehículos - Empresas de Seguridad y Vigilancia.
Superintendencia de Sociedades - Superintendencia de Industria y Comercio - Superintendencia de la Economía Solidaria - Superintendencia de Notariado y Registro - Superintendencia de Puertos y Transportes - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
