ANDREA AGUDELO SARMIENTO
Jefe de Área Corrupción y Delitos Económicos – Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
Abogada, especialista en derecho comercial y financiero, máster en compliance de la Universidad de Salamanca de España, y magister en ciencias penales y criminológicas. Observadora del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica -GAFILAT por parte de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC.
Ha trabajado como experta internacional en materia de persecución patrimonial del delito en Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay, entre otros. Actualmente es Jefe de Área de Corrupción y Delitos Económicos de UNODC Colombia, que aglutina las áreas temáticas de anticorrupción, Lavado de Activos, Extinción de Dominio, Recuperación de Activos ilícitos y Prevención del Terrorismo. Coautora de los textos: Guía para la Recuperación de Activos Ilícitos, Guía para la Investigación del Delito de Extorsión en Colombia, Guía de buenas prácticas para la Investigación del Delito del Tráfico ilícito de drogas en Argentina, entre otros.
JUAN PABLO RODRÍGUEZ
Abogado Penalista y con certificaciones en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo
Blockchain y Disrupción Tecnológica; GRC; Implementador y Auditor Líder de la ISO 37001 de 2016; CESCOM, Profesional en Compliance IFCA y Antilavado de Dinero por FIBA. Certificado en competencias como Oficial de Cumplimiento por la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento (ACOFICUM).
Consultor de Asobancaria, Asofiduciarias, Fasecolda, Cámara Colombiana de la Infraestructura y Asojuegos. Asesor Penal y Consultor Antilavado, Anticorrupción y Antifraude de diferentes entidades financieras, empresas y organizaciones sin fines de lucro.
Conferencista local e internacional en América, el Caribe y España.
Profesor de Postgrado en Colombia, España, Argentina, Panamá y México y autor de diferentes artículos especializados en publicaciones internacionales.
Socio de Rics Management Colombia, Director & Socio de Rics Management Panamá y Director & Socio de Rics Management Guatemala.
Autor del libro Compliance, lavado de activos y corrupción: guía de prevención y control. Segunda edición. 2025.
Coautor de la materia Estándares Internacionales y Regulación del Compliance del Postgrado Virtual de Compliance y Gestión del Riesgo de la Universidad Externado de Colombia.
JUAN ANDRÉS CARREÑO
director ejecutivo de Asopostal desde su creación hace más de diez años.
Abogado, egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, Máster en Gerencia -Gobierno y Asuntos Públicos de Columbia University New York – Universidad Externado de Colombia, Abogado especializado en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario y Derechos Humanos del Instituto de Madrid.
Con amplia experiencia en el sector público y de las telecomunicaciones. Fue presidente de la Comisión Nacional de Televisión, Gerente de Alcalis de Colombia, Presidente de Concesión Salinas entre otros cargos directivos. Actualmente es miembro de varias juntas directivas de entidades públicas y privadas
MIGUEL ANTONIO GÓMEZ RAMÍREZ
Presidente comité de oficiales de cumplimiento de Asojuegos; Director de Riesgos de Redcolsa – Gane
Contador Público - Universidad Libre de Colombia Especialista en Administración de Negocios - Universidad San Buenaventura Especialista en Gerencia Logística - Universidad Icesi, Docente Universitario, Certificación FIBA en Procesos - Miami Fl. Certificación FIBA AML 2024, Participación en Congresos FIBA AML en Miami Fl.(2014 a 2025) Panelista Congreso FIBA AML en Miami Fl. Panelista Congreso Hemisférico Panamá, Participación en Congresos en Colombia, Auditor con más de 20 años de experiencia en Compañías Nacionales e Internacionales. Trabajó en PriceWaterhouseCoopers por más de 10 años en el área de Auditoría.
