Miguel Antonio Gómez Ramírez
Presidente comité de oficiales de cumplimiento de Asojuegos
Director de Riesgos de Redcolsa – Gane. Contador Público - Universidad Libre de Colombia Especialista en Administración de Negocios - Universidad San Buenaventura Especialista en Gerencia Logística - Universidad Icesi, Docente Universitario, Certificación FIBA en Procesos - Miami Fl. Certificación FIBA AML, Participación en Congresos FIBA AML en Miami Fl.(2014 a 2026) Panelista Congreso FIBA AML en Miami Fl. Panelista Congreso Hemisférico Panamá, Participación en Congresos en Colombia, Auditor con más de 20 años de experiencia en Compañías Nacionales e Internacionales. Trabajó en PriceWaterhouseCoopers por más de 10 años en el área de Auditoría
Andrea Agudelo Sarmiento
Jefe de Área Corrupción y Delitos Económicos – Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
Abogada, especialista en derecho comercial y financiero, máster en compliance de la Universidad de Salamanca de España, y magister en ciencias penales y criminológicas. Observadora del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica -GAFILAT por parte de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC.
Ha trabajado como experta internacional en materia de persecución patrimonial del delito en Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay, entre otros. Actualmente es Jefe de Área de Corrupción y Delitos Económicos de UNODC Colombia, que aglutina las áreas temáticas de anticorrupción, Lavado de Activos, Extinción de Dominio, Recuperación de Activos ilícitos y Prevención del Terrorismo. Coautora de los textos: Guía para la Recuperación de Activos Ilícitos, Guía para la Investigación del Delito de Extorsión en Colombia, Guía de buenas prácticas para la Investigación del Delito del Tráfico ilícito de drogas en Argentina, entre otros.
Luis Ramiro Díaz Briceño
CEO en Risk Consulting Global Group| Estratega en Compliance, Ética Corporativa y Gestión de Riesgos
Con más de 25 años de experiencia en auditoría, riesgos y compliance, Luis Ramiro Díaz ha apoyado a organizaciones de todos los tamaños a protegerse y crecer en entornos complejos. Ha transformado normativas exigentes en estrategias prácticas y sostenibles, impactando a más de 2,000 empresas en América Latina y otras regiones.
Es CEO de Risk Consulting Global Group y Director Ejecutivo del Capítulo Colombia de FINASOC, donde fortalece la profesionalización y visibilidad de los oficiales de cumplimiento como actores clave en la sostenibilidad empresarial.
Luis Ramiro considera que el compliance no debe verse como una obligación, sino como una ventaja estratégica que genera confianza, abre oportunidades y refuerza la resiliencia. Su firma promueve un enfoque humano, integrando tecnología como aliada para equilibrar innovación y sentido práctico.
Ha complementado su visión con estudios en Inteligencia Artificial aplicada a la gestión empresarial y con la certificación ICONTEC como Auditor Interno en Continuidad de Negocio NTC ISO 22301:2019, lo que le permite guiar a las organizaciones hacia una gestión de riesgos moderna y preparada para el futuro.
Su propósito es transformar riesgos en oportunidades y demostrar que un cumplimiento bien gestionado no solo protege, también impulsa el crecimiento sostenible.
Angélica Cañas
Coordinadora de Cumplimiento en Tusdatos.co.
Abogada egresada de la Universidad Libre de Colombia, Master of Laws in International Trade Law (LLM) de la Universidad de Torino, Italia, Certificación “Associate” en AML (AMLCA- Sector Real) en convenio con Financial & International Business Association (FIBA) y Florida International University (FIU).
Conocimiento en el área de derecho comercial internacional, experiencia de 10 años en consultoría jurídica en el ámbito comercial, corporativo y en Sistemas de Gestión y Administración de Riesgos.
Andrés Méndez
Asesor de Riesgos Ciberneticos Co-fundador, MagicSword
Andrés Méndez es empresario y co-fundador de MagicSword, empresa de ciberseguridad B2B especializada en control de aplicaciones y allowlisting de nueva generación. Desde su rol en ventas y desarrollo de negocio, ha trabajado de la mano con José Hernández, CEO de MagicSword, para llevar al mercado una solución diseñada específicamente para detener amenazas que los antivirus tradicionales no logran bloquear: malware sin archivo, ataques de LOLbins y técnicas de evasión que abusan de herramientas legítimas del sistema. Con experiencia en capacitación de equipos comerciales y en la relación directa con clientes de sectores financiero, industrial y gubernamental, Andrés se especializa en traducir el riesgo cibernético técnico en decisiones claras para líderes de negocio — ayudando a organizaciones a entender no solo qué las amenaza, sino cómo prevenir el impacto antes de que ocurra.
Juan Pablo Rodríguez
Abogado Penalista y con certificaciones en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo
Blockchain y Disrupción Tecnológica; GRC; Implementador y Auditor Líder de la ISO 37001 de 2016; CESCOM, Profesional en Compliance IFCA y Antilavado de Dinero por FIBA. Certificado en competencias como Oficial de Cumplimiento por la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento (ACOFICUM).
Consultor de Asobancaria, Asofiduciarias, Fasecolda, Cámara Colombiana de la Infraestructura y Asojuegos. Asesor Penal y Consultor Antilavado, Anticorrupción y Antifraude de diferentes entidades financieras, empresas y organizaciones sin fines de lucro.
Conferencista local e internacional en América, el Caribe y España.
Profesor de Postgrado en Colombia, España, Argentina, Panamá y México y autor de diferentes artículos especializados en publicaciones internacionales.
Socio de Rics Management Colombia, Director & Socio de Rics Management Panamá y Director & Socio de Rics Management Guatemala.
Autor del libro Compliance, lavado de activos y corrupción: guía de prevención y control. Segunda edición. 2025.
Coautor de la materia Estándares Internacionales y Regulación del Compliance del Postgrado Virtual de Compliance y Gestión del Riesgo de la Universidad Externado de Colombia.
Juan Andres Carreño Cardona
director ejecutivo de Asopostal desde su creación hace más de diez años.
Empresario y creador de múltiples proyectos productivos en el país. Ha liderado diversas iniciativas académicas, culturales y turísticas que han contribuido al desarrollo económico y social de alto impacto en las comunidades involucradas.
Se caracteriza por su pensamiento estratégico, capacidad para trabajar en equipo, enfoque en resultados, capacidad de innovación y sólidas habilidades de comunicación, que se reflejan en sus buenas relaciones interpersonales. Es una persona responsable y organizada.
Desde hace doce (12) años se desempeña como presidente de Asopostal, entidad gremial que reúne a empresas de servicios postales y de giros, a las cuales ha asesorado en diversas materias, especialmente en temas relacionados con la regulación expedida por el Estado a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Superintendencia de Industria y Comercio.
Fue presidente y Comisionado Miembro de la Junta de la Comisión Nacional de Televisión, así como Subdirector de Asuntos Legales de la misma entidad. También se desempeñó como Director General del IFI Concesión de Salinas, Asesor de Presidencia del Instituto de Fomento Industrial (IFI), Gerente Liquidador de Álcalis de Colombia y Gerente de Santa Fe.
Ha asesorado a más de cuarenta empresas y entidades en el país, entre ellas el Ministerio de Comunicaciones, la Alcaldía Mayor de Bogotá, Inravisión, el Instituto de Fomento Industrial (IFI) y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Asimismo, ha prestado asesoría a multinacionales como Pasteur MERIEUX, Aventis Pasteur y Laboratorios SPECIA.
Ha sido miembro de diversas juntas directivas, entre ellas las de Independiente Santa Fe, la Comisión Nacional de Televisión y diferentes canales regionales como Canal Telepacífico, Canal TRO, Canal Telecaribe, Canal Teleantioquia, Canal Teleislas, Canal Capital y Canal Trece. Actualmente participa como miembro de la Junta Directiva y de los comités Financiero, de Gobierno Corporativo, Comercial y de Operaciones de la Central de Inversiones S.A. (CISA).
Es abogado egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, con una Maestría en Gerencia, Gobierno y Asuntos Públicos de Columbia University New York – Universidad Externado de Colombia. Es abogado especializado en Derecho Administrativo por la Universidad del Rosario y en Derechos Humanos por el Instituto de Madrid.
Cuenta con amplia experiencia en litigio y arbitramento en los sectores de comunicaciones y derecho administrativo, así como en métodos alternativos de resolución de conflictos. Se desempeña como conciliador y árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Asimismo, cuenta con amplia experiencia en el sector público y de las telecomunicaciones y es experto en la implementación de sistemas para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT).
Mery Angèlica Mantilla
Abogada penalista y corporativa con enfoque en -gobernanza, Compliance sostenibilidad, consultoría y litigio.
Abogada de la Universidad Nacional de Colombia (2004). Especializada en Instituciones Jurídico Penales de la Universidad Nacional de Colombia (2005). Magíster de la Universidad de Buenos Aires en Derecho y Economía (2017) - Trabajo de Grado: La Racionalidad Económica en la Acción Penal Privada calificada: Distinguido. Certificada en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Fundamentación en Extinción de Dominio y Administración de Bienes Asegurados en la Universidad del Rosario (2020 2021)
Examinadora destacada ante la OCDE - Working Group on Bribery (Paris, Francia) en la Fase IV de implementación de la Convención contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros de la OCDE (febrero - octubre 2023)
Coordinadora del Grupo de Investigación de soborno transnacional y delitos como responsabilidad administrativa de sociedades. A cargo de la coordinación investigativa en proceso que culminó en segunda sanción (2022) por soborno transnacional en Colombia (USD 2.3 millones)
Experta en Compliance Corporativo e Implementación de Programas de Cumplimiento en LATAM.
Juliana Duque Giraldo
Ejecutiva senior en derecho y cumplimiento con más de 15 años de experiencia guiando a operadores multinacionales a través de entornos regulatorios complejos y de rápida evolución, con una experiencia profunda y práctica en los sectores de juego en línea y tecnología en Colombia y LATAM.
Socia de confianza para las casas matrices internacionales y el liderazgo local: construye marcos de gobierno corporativo a nivel empresarial, lidera estrategias integrales de licenciamiento ante Coljuegos y otras autoridades, e incorpora programas de AML/KYC y anticorrupción (SAGRILAFT, PTEE, ESG) en las operaciones comerciales. Cuenta con capacidad comprobada para traducir las políticas del Grupo y los estándares globales en soluciones localmente conformes y habilitadoras del negocio, y para actuar como la voz regulatoria de la compañía ante autoridades, tribunales y gremios de la industria.
Licenciamiento de iGaming en Colombia: Lideró la estrategia legal y regulatoria integral para operadores internacionales y proveedores de tecnología que buscan autorización ante Coljuegos, incluyendo solicitudes de licencia, renovaciones y gestión continua ante la supervisión.
Entrada a mercados transfronterizos: Estructuró marcos corporativos, de inversión extranjera y cambiarios para multinacionales que ingresan al mercado colombiano, trabajando en coordinación con casas matrices en Europa, Estados Unidos y LATAM.
Programas de cumplimiento a nivel de Grupo: Diseñó e implementó programas de AML/CFT/CPF (SAGRILAFT), transparencia empresarial y anticorrupción (PTEE), y programas ESG para compañías de tecnología, energía y juego en línea, alineando los controles locales con los estándares internacionales. Incidencia regulatoria: Actuó como enlace institucional ante Coljuegos, la SIC, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades y el Banco de la República; representó a clientes ante las altas cortes colombianas en materia de protección al consumidor y protección de datos.
Liderazgo intelectual: Participación principal en la redacción de nuevas regulaciones que fueron implementadas por el ente regulador del sector de juegos de suerte y azar, así como la redacción de demandas ante el Consejo de Estado donde logra suspender la regulación flagrante del régimen de prácticas restrictivas a la competencia y competencia desleal. Autora y coautora de publicaciones internacionales sobre iGaming, M&A, AML y cumplimiento técnico; referente reconocida para profesionales transfronterizos que asesoran a operadores en LATAM.
Deisy Moncada Bravo
Gerente de Riesgos y Oficial de Cumplimiento, Efecty
Contadora Pública y MBA, con más de 20 años de experiencia en cumplimiento normativo, auditoría y gestión de riesgos en los sectores financiero, real y postal de pago.
