Marisel Meléndez, experta en leyes federales antilavado de dinero presente en congreso Laft América 2019

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Marisel Meléndez, experta en leyes federales antilavado de dinero presente en congreso Laft América 2019

El evento Gaming Colombia 2019, es la alianza gremial entre Asojuegos y Fecoljuegos, donde nuevamente se realizará el congreso internacional LAFT AMÉRICA: Cero tolerancia con el Lavado de Activos, iniciativa que tiene como propósito fortalecer la metodología en las empresas del sector real de la economía, para la prevención y gestión del riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT).

Marisel Meléndez, estará presente en el congreso LAFT AMÉRICA 2019 como experta en leyes federales antilavado de dinero del sector de juegos de suerte y azar, en el panel sobre responsabilidad administrativa y penal de las personas jurídicas en los casos de LAFT, el día 21 de agosto en la agenda de la mañana.

Es la directora del departamento de Vigilancia de Casino y oficial de cumplimiento para International Hospitality Group, Casino del Sol. Tiene el grado de maestría en Justicia Criminal (con honores Suma Cum Laude) de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Egresada de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras donde completó su BA en Artes en Lenguas Modernas y cursos graduados en Traducción.

Con más de 25 años de experiencia en la industria hotelera y casinos, ha sido reconocida como ejecutiva de Casino del año en el 2013, y gerente del año en área de Hotel en el 2009. Muy activa en los Comités de Seguridad y Casino de la PRHTA donde ha participado en proyectos clave para la creación de nuevas leyes como la Ley 11 de 2004 –Ley Especial de Casino y enmiendas a la Ley Hotelera de Puerto Rico.

También es conferencista en temas de cumplimiento en los casinos y en temas de seguridad y manejo de riesgos en la industria hotelera. Dirigió el Comité de Casino de la PRHTA y colabora con la Fundación de Becas de Hotelería y Turismo coordinando talleres y seminarios para empleados de la industria de casinos.

Para acceder a este panel se recibirán inscripciones en el correo: comunicaciones@asojuegos.co  indicando en el asunto “Congreso LAFT AMÉRICA”.

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