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Consejo de Oficiales de Cumplimiento de Asojuegos

Asojuegos, representado en su Consejo de Oficiales de Cumplimiento, comprometidos en la lucha con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, avanzaron en capacitaciones y pedagogía, además de promover reuniones permanentes con la UIAF en las cuales se visibilizó y presentó la industria de Los Juegos de Suerte y Azar en sus diferentes modalidades de juego, con la intención de otorgar mayores herramientas al gobierno para blindar el sector de este flagelo.

El Consejo de Oficiales de Cumplimiento participó de manera activa en la mesa técnica de la Evaluación Nacional del Riesgo (ENR) 2019 encabezada por la UIAF, en la que se identificaron doce variables de control y en torno a las mismas, se concluyó con una calificación positiva teniendo como balance general para el sector, un riesgo bajo para cada una de ellas, un claro ejemplo y reconocimiento del avance logrado dentro de la industria, la mitigación de riesgos.

Un ejemplo claro de dichos avances, es el cambio de lenguaje y resultados en el informe del Departamento de los EEUU, el cual en años anteriores registraba indicios de temas referentes al Lavado de Activos dentro de los juegos territoriales (Chance), sin aclarar su referencia hacia los ilegales. Para este último informe, los resultados fueron totalmente diferentes y se resaltó en dicha publicación la gran habilidad que tenía el país para detectar el Lavado de Activos: “Colombia posee una habilidad impresionante para detectar el lavado de activos, tiene un sistema antilavado legal, una política y un marco regulatorio riguroso, por eso posee unos de los sistemas más fuertes de la región.” Disminuyendo la estigmatización, en especial hacia los juegos territoriales y pasando a un reconocimiento de la labor diaria en el territorio referente a la lucha permanente en contra del LAFT.

Dichos reconocimientos y cambios de discursos en los organismos internacionales, han sido prenda de garantía para la renovación de alianzas con La Federación Internacional de Bancos de La Florida (FIBA), que trajo consigo la Certificación Internacional AMLCA, con representación exclusiva de Asojuegos para el sector real en Colombia. Una muestra clara del trabajo eficiente de los Oficiales de Cumplimiento al interior de cada empresa y el compromiso contundente de las empresas del sector contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

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