¡Aproveche la última certificación internacional FIBA AMLCA del año!

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¡Aproveche la última certificación internacional FIBA AMLCA del año!

Asojuegos organiza la última certificación internacional FIBA AMLCA del año, única en Colombia, en convenio con la Asociación Internacional de Bancos de la Florida (FIBA) que cuenta con el aval de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) y está enfocada al sector real del país, los días 23 y 24 de agosto en el GHL Hotel Capital, Bogotá. Si participa en la certificación, tendrá el 30 % de descuento para ingresar al Congreso Laft América.

La Certificación FIBA AMLCA™ reconocida a nivel internacional, se fundamenta en las mejores prácticas y estándares internacionales, brinda una base sólida de conocimientos en materia de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT), y abarca todos los sectores de la economía mediante una combinación de:

– Casos de estudio.
– Ejemplos prácticos y reales.
– Teoría.

Está dirigida a todos aquellos profesionales responsables de la prevención y  administración del riesgo de instituciones que pertenecen al sector real de la economía como las de actividades inmobiliarias y edificaciones, sector de juegos, sector postal, construcción y obras civiles, bufetes de abogados, sector solidario, comercio al por mayor y al por menor, sector primario de la economía, hoteles y restaurantes, comercialización de vehículos, empresas de seguridad y vigilancia.

La certificación les proporciona a los participantes las herramientas necesarias para implementar y mejorar los controles, políticas, procedimientos y procesos internos de sus organizaciones, asegurando que están preparados para enfrentar el desafío de cumplir con las expectativas de leyes y reglamentos ALD/CFT.

¿Por qué tomar la certificación internacional FIBA AMLCA? El participante estará en la capacidad de realizar un análisis de su exposición al riesgo y establecer su propio sistema de autocontrol y gestión del riesgo de LA/FT, según las características y condiciones de su operación, de su negocio, de los bienes y servicios que ofrece, de su comercialización, de las áreas geográficas donde opera, de sus contrapartes y de los beneficiarios finales de sus contrapartes, entre otros aspectos que resulten relevantes en el diseño de su sistema.

Para mayor información ingresar en la siguiente página http://laftamerica.com/certificacion-fiba-aml/

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