Noticias de LAFTAMÉRICA

6 diciembre, 2019

¿Está su empresa preparada para atender una visita de los entes de control?

Asojuegos estuvo presente en el Comité de Auditores Nacionales de Juegos de Suerte y Azar, este espacio se abrió con el propósito de brindarles la oportunidad de compartir […]
13 noviembre, 2019

Nuestras redes transaccionales premiadas en el Día Nacional Antilavado

En el Día Nacional Antilavado se firmó el «Pacto de Supervisores Financieros para la Cooperación, el intercambio de información y el Cumplimento de los estándares GAFI […]
25 octubre, 2019

Cómo entender la transformación digital y el blockchain para aplicarlo a su empresa

La transformación digital es la integración de tecnología digital en todas las áreas de una empresa, cambiando fundamentalmente la forma en que opera, optimizando los procesos, […]
11 octubre, 2019

Juegos de Suerte y Azar, caso de éxito internacional en la lucha antilavado

Gracias al reconocimiento internacional del Gafilat y de FIBA a la solidez y compromiso de los juegos de suerte y azar colombianos en la lucha contra […]
3 octubre, 2019

Estados Unidos reconoce a Colombia contra el lavado de activos.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, en su último informe titulado “International Narcotics Control Strategy Report, Money Laundering”, resaltó la capacidad que tiene Colombia […]
1 octubre, 2019

GANAGANA COMPROMETIDA CON LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO EN EL TOLIMA

SEAPTO GANAGANA junto con su oficial de cumplimiento Jessy Catalina Murillo Cadena, realizó la socialización de la campaña antilavado, titulada “Las Aventuras del Capitán Antidelito” que […]

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