Noticias de LAFTAMÉRICA

20 mayo, 2020

Supervisión en tiempos de COVID-19

La humanidad lleva varios meses enfrentando un virus y una situación de aislamiento obligatorio (cuarentena) sin precedente alguno. Debido al virus denominado COVID-19 que ha cobrado […]
20 mayo, 2020

Acciones frente al Covid-19 de las autoridades ALA/CFT Internacionales y de Colombia.

“Acciones frente al Covid19 de las autoridades ALA/CFT Internacionales y de Colombia” fue el foro virtual que INFOLAFT realizó el pasado 19 de mayo, el cual fue moderado por Alberto Lozano, su director y en el que […]
20 mayo, 2020

El rol del Oficial de Cumplimiento en tiempos de pandemia

En la actualidad, las dinámicas mundiales han tenido que cambiar para evitar la propagación del virus denominado COVID-19. Si bien, las principales medidas que se han […]
20 mayo, 2020

Gestión de Riesgos en momentos de incertidumbre

Miguel Antonio Gómez, presidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento y director de riesgos  de la red transaccional multiservicios, Redcolsa, fue invitado por la firma Risk […]
14 abril, 2020

Gafilat exhorta a la comunidad internacional a fortalecer su sistema ALA/CFT en tiempos de Covid-19

En medio de la crisis y medidas internacionales que la comunidad internacional ha tomado para contener la pandemia del coronavirus, el Grupo de Acción Financiera de […]
11 marzo, 2020

AML Compliance Conference 2020 tiene una nueva fecha

La Asociación Internacional de Banqueros de la Florida, anunció a través de su presidente y CEO, David Schwartz, que la AML Compliance Conference 2020 será postergada, […]

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