Noticias de LAFTAMÉRICA

13 noviembre, 2019

Nuestras redes transaccionales premiadas en el Día Nacional Antilavado

En el Día Nacional Antilavado se firmó el «Pacto de Supervisores Financieros para la Cooperación, el intercambio de información y el Cumplimento de los estándares GAFI […]
25 octubre, 2019

Cómo entender la transformación digital y el blockchain para aplicarlo a su empresa

La transformación digital es la integración de tecnología digital en todas las áreas de una empresa, cambiando fundamentalmente la forma en que opera, optimizando los procesos, […]
11 octubre, 2019

Juegos de Suerte y Azar, caso de éxito internacional en la lucha antilavado

Gracias al reconocimiento internacional del Gafilat y de FIBA a la solidez y compromiso de los juegos de suerte y azar colombianos en la lucha contra […]
3 octubre, 2019

Estados Unidos reconoce a Colombia contra el lavado de activos.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, en su último informe titulado “International Narcotics Control Strategy Report, Money Laundering”, resaltó la capacidad que tiene Colombia […]
1 octubre, 2019

GANAGANA COMPROMETIDA CON LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO EN EL TOLIMA

SEAPTO GANAGANA junto con su oficial de cumplimiento Jessy Catalina Murillo Cadena, realizó la socialización de la campaña antilavado, titulada “Las Aventuras del Capitán Antidelito” que […]
10 septiembre, 2019

Acertemos se capacitó en prevención del Lavado de Dinero

Como magistral se consideró la Capacitación en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, realizada durante el mes de agosto del presente año, la cual abarcó […]

INVITAN