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Juegos de Suerte y Azar, caso de éxito internacional en la lucha antilavado

Gracias al reconocimiento internacional del Gafilat y de FIBA a la solidez y compromiso de los juegos de suerte y azar colombianos en la lucha contra el lavado de dinero, la Organización de los Estados Americanos (OEA) invitó al presidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de Asojuegos, Miguel Gómez a que comparta su experiencia y cómo ha sido el proceso de consolidación en materia de riesgos y supervisión en el sector de juegos de en Colombia.

La Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM) y su departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la OEA, se encuentra ejecutando el programa de Asistencia Técnica para el Fortalecimiento de los Sistemas de Combate al Lavado de Activos en Colombia, Ecuador y Perú.

Dentro de este proyecto se realizará un taller sobre “Prevención y Detección de Lavado de Activos en Operaciones de Casinos, Máquinas Tragamonedas y Juegos de Azar en Perú”, en conjunto con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs del Perú (SBS) y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Este taller tuvo lugar en Lima, Perú del 18 al 20 de octubre de 2019, en la sede del Mincetur.

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