La Financiación del Terrorismo es un delito en el cual se emplean activos, recursos o bienes sin importar su procedencia lícita o ilícita para promover actividades terroristas, que pretenden  perjudicar instituciones y a la población en general a través de la propagación del miedo, la violencia y la muerte.

Modalidades de la financiación del terrorismo.

Terrorismo: destruir, perjudicar personas, grupos o instituciones mediante el temor.

Amenazas: limitar y restringir haciendo alusión al temor.

Entrenamiento para actividades ilícitas: incitar al robo, secuestro, extorsión para obtener recursos para financiar el terrorismo.

Por otro lado, este delito se comete a favor o en beneficio de:

• Grupos de delincuencia organizada o sus integrantes.
• Grupos al margen de la ley o sus integrantes.
• Grupos terroristas nacionales o extranjeros y/o sus integrantes.

¿Cuáles son las conductas con las que se financia el terrorismo?

En Colombia se presentan las siguientes conductas con las que se financia el terrorismo:

Corrupción, invasión de tierras, hurto, secuestro, estafa, delitos informáticos, falsificación de cheques, contrabando, entre otras.

¿Cómo se puede identificar?

El delito de financiación del terrorismo se presenta por medio de transacciones entre sectores que no están relacionados, con montos de bajas sumas que se ubiquen por debajo del radar. Este dinero se genera por actos ilegales, como estafa, hurto entre otros, y por último llega a los criminales, por lo tanto, el flujo del efectivo que financia a estos grupos se maneja de forma lineal.

Tipificación del delito

En Colombia la tipificación de este delito es de forma abierta, como en la mayoría de países, es decir que el delito de financiación del terrorismo puede provenir de cualquier conducta delictiva que genere activos, bienes, fondos o recursos ilícitos.

¿Cómo se realiza la comisión de la financiación del terrorismo?

Cuando se provee, recolecta, aporta, guarda, administra,  entrega, custodia o recibe recursos, fondos y/o activos. También se da por medio de promover, organizar, apoyar, financiar o sostener a grupos terroristas o a sus integrantes.

RICS Management, en representación de Juan Pablo Rodríguez, socio de la empresa brindó una conferencia sobre Financiación del terrorismo, en la primera plenaria del Comité de Oficiales de Cumplimiento del sector de Juegos de Suerte y Azar (JSA), organizada por Asojuegos. En conclusión, es clave tipificar el delito, promoviendo mejoras procesales, con colaboración internacional ya que el Estado tiene el deber de proteger a sus ciudadanos de todo acto terrorista.