Conferencistas 2019

ANDREA BONIME-BLANC - ESTADOS UNIDOS

Andrea Bonime-Blanc es CEO y fundadora de GEC Risk Advisory, una consultora internacional sobre gobierno corporativo, riesgo, ética, cumplimiento, crisis, reputación y ciber. En 2017, fue nombrada Oficial de Ética Independiente de la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico, creada por Acto del Congreso EEUU en 2016 para supervisar la reestructuración de la economía y la deuda de más de $70 mil millones de Puerto Rico. En 2017 también fue nombrada Start-up Mentor de Plug & Play Centre de Palo Alto, Silicon Valley.

Bonime-Blanc también es experta en la gobernanza del ciber-riesgo y la tecnología digital y suma casi dos décadas de experiencia en la alta dirección liderando el departamento jurídico, de gobernanza, ética, cumplimiento, riesgo, informática, auditoría interna y responsabilidad corporativa, en varias empresas internacionales incluyendo Bertelsmann, PSEG y Verint. Por más de 25 años ha servido como directora en varios consejos administrativos incluyendo la de Epic Theatre Ensemble de Nueva York y el consejo científico de Corporate Excellence Centre for Reputation Leadership de Madrid. Es Chair Emerita del Consejo de la asociación líder global de profesionales de ética y cumplimiento, Ethics & Compliance Association.

DAVID SCHWARTZ - USA

CEO de la Asociación Internacional de Banqueros de Florida (Florida International Bankers Association, FIBA), una asociación comercial sin fines de lucro que fomenta el crecimiento de la banca internacional a través de la educación, la promoción y el establecimiento de contactos. Sus miembros incluyen 70 instituciones financieras de 18 países en 4 continentes.

JUAN CARLOS RESTREPO ESCOBAR-COLOMBIA

Juan Carlos Restrepo Escobar es abogado de la universidad Externado de Colombia, nacido en Bogotá el 21 de abril de 1968, cuenta con una larga trayectoria en el poder legislativo.

Desde 1992 se desempeñó en la cámara baja del congreso como asesor legislativo (1992-1994) después como secretario de la comisión cuarta (1994-1997) y finalmente como Representante a la cámara por el departamento de Cundinamarca (1998-2002). Entre el 20 de julio de 2002 y el 19 de julio de 2018 ocupó una curul en el Senado de la República; en su recorrido como congresista siempre ocupo un escaño en las comisiones económicas, convirtiendo en su especialidad los temas de presupuesto público, planeación y todo lo relacionado con hacienda pública en general. De igual forma en los últimos años contribuyó de manera muy especial y dedicada al fortalecimiento de la integración regional; participó como representante de Colombia en el Parlamento Andino, siendo su vicepresidente para nuestro país en el periodo 2016-2018. Desde este escenario también contribuyó a la difusión de las iniciativas encaminadas a fortalecer las relaciones económicas y comerciales de los países de la Comunidad Andina (CAN). En representación del Parlamento Andino; participó activamente en el foro de discusión Birregional Parlamentaria de EUROLAT en el cual fue designado para presidir el grupo de seguridad en representación del componente latinoamericano.

Restrepo Escobar, en su paso por el congreso tuvo la oportunidad de discutir y conocer ampliamente todas las iniciativas relacionadas con el sector de Juegos de Suerte y Azar; las repercusiones del monopolio rentístico que cobijan esta actividad, su relacionamiento con el poder regional y con el gobierno nacional y en general lo que significó una gran apuesta del estado colombiano por la formalización plena de una actividad que produce tantos réditos en beneficio de la salud de los colombianos, de la generación de empleo y de la construcción de una industria sólida para el beneficio de las regiones del país.

MARISEL MELÉNDEZ – PUERTO RICO

Es egresada en Lenguas Modernas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y una Maestría en Traducción de la misma institución. Fue Directora de Área de Luxury Resorts, donde se destacó por la creación de los procedimientos estándares del casino y su posterior implementación. En 2004, fue parte integral de la creación y aprobación de la Ley 11 de Casino. Es miembro del Comité de Casino de Puerto Rico Hotel & Tourism Association (PRHTA) y miembro fundador del Comité de Directores de Surveillance de la isla. Es integrante del Comité de Directores de Seguridad de la PRHTA. En 2008, creó la Convención de Casino de la PRHTA. Es experta en Leyes Federales Anti-lavado de Dinero en Casinos, Ley Patriota, Cómo crear un Programa efectivo de Cumplimiento de Anti-lavado de Dinero, La importancia de las auditorías de transacciones en efectivo desde las cámaras, GLB Act and Federal Trade Comission, entre otros. Actualmente ofrece a nivel internacional asesorías, charlas, conferencias y seminarios sobre antilavado de dinero y de las operaciones del cuarto de cámaras de los casinos.

CORONEL FREDY BAUTISTA GARCÍA – COLOMBIA

Coronel (Reserva Activa) Policía Nacional de Colombia, fundador y primer Director del Centro Cibernético Policial, experto en Ciberseguridad, Investigación de Cibercrimen y Perito en Informática Forense. Participó en la redacción de la Ley de Delito Informáticos en Colombia y fue gestor de la Política de Ciberseguridad y Ciberdefensa, actual Política de Seguridad Digital en Colombia.

Fue presidente en dos oportunidades del Grupo de Trabajo Jefes de Unidades de Cibercrimen de INTERPOL para las Américas desde donde lideró importantes investigaciones contra el Crimen Transnacional. Es docente Universitario en los programas de Maestría y Especialización en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia y participa como docente invitado en el programa de Maestría de Seguridad Informática en la Universidad de los Andes.

Ha sido Conferencista Internacional participando en importantes eventos académicos en los Estados Unidos, Canadá, México, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Curazao, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Países Bajos, España, entre otros.

JUANITA MARÍA OSPINA – COLOMBIA

Juanita María Ospina es abogada de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Administrativo de la misma Universidad y en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes. Se ha desempeñado como Fiscal Local y Fiscal Especializada en la Fiscalía General de la Nación. Capacitadora con la Embajada de Estados Unidos y la Agencia ICITAP, ASOBANCARIA, Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, F&C, BASC Oriente, Universidad Santo Tomás, entre otros.  
 
Es consultora con amplia experiencia en temas anticorrupción, extinción del derecho de dominio y derecho penal económico y administrativo, así como para la implementación de sistemas de gestión de riesgos y en justicia transicional. Fue Directora del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario y actualmente es Asesora Experta Legal en Anticorrupción de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia.

MIGUEL ANTONIO GÓMEZ - COLOMBIA

PRESIDENTE COMITÉ DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE ASOJUEGOS. Contador Público - Universidad Libre de Colombia Especialista en Administración de Negocios - Universidad San Buenaventura Especialista en Gerencia Logística - Universidad Icesi Docente Universitario Certificación FIBA en Procesos - Miami Fl. Certificación FIBA AML 2017 Participación en Congresos FIBA AML en Miami Fl.(2014 a 2018) Panelista Congreso FIBA AML 2017 en Miami Fl. Panelista Congreso Hemisférico Panamá 2017 Participación en Congresos en Colombia Auditor con más de 20 años de experiencia en Compañías Nacionales e Internacionales Trabajó por más de 10 años como Gerente de Auditoría en PriceWaterhouseCoopers Director de Riesgos de Redcolsa - Gane Presidente Comité de Oficiales de Cumplimiento de Asojuegos - Colombia

ALBERTO CARRASQUILLA - COLOMBIA

ALBERTO CARRASQUILLA es Economista de la Universidad de los Andes, con estudios de postgrado como Doctor of Philosophy (Ph.D), Departamento de Economía, University of Illinois at Urbana Champaign (1989). Tesis Doctoral: "Essays on MacroeconomicStabilization and Exchange Rate Dynamics" y un Master of Science (M.S), Departamento de Economía, University of Illinois at Urbana Champaign, (1985). Actualmente es el ministro de hacienda y crédito público del presidente Iván Duque.

JUAN PABLO RODRÍGUEZ- COLOMBIA

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas y con estudios en Criminología Económica de la misma Casa de Estudios y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca (España) con estudios en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo y Neoroliderazgo del Colegio de Estudios Superiores en Administración – CESA. Asesor y Consultor de Asobancaria, Fasecolda y varias entidades del Sector Financiero en Prevención y Control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, en Prevención, Detección e Investigación del Fraude Financiero; Apoderado Judicial en la Jurisdicción Penal de instituciones bancarias y empresas del sector real; Consultor Anticorrupción y Antilavado de la Auditoría General de la República en Reparación del Daño al Estado en el Sistema Acusatorio.

SERGIO GUTIÉRREZ BONNET - COLOMBIA

Presidente de INFÓRMESE y Director Ejecutivo de CALA Analytics, empresa orientada a realizar los servicios profesionales de INFÓRMESE. Ha dedicado su carrera profesional al uso de Big Data y Analítica para apoyar la mejor toma de decisiones. Amante de la estadística y el desarrollo analítico. Ha dirigido durante 26 años las operaciones de INFÓRMESE en Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela.

MAURICIO FERNÁNDEZ MONTALBÁN- CHILE

Abogado de la Facultad de Derecho Universidad Católica de Chile. Ex abogado penalista del Consejo de Defensa del Estado.Ex director titular de Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio Público.

Actual director (desde enero de 2002) de la unidad especializada en lavado de dinero delitos económicos, medioambientales y crimen organizado (ulddeco) de la fiscalía nacional del ministerio público de chile, cargo detentado con los 3 primeros Fiscales Nacionales de la Institución.

ANDRÉS RODRÍGUEZ ÁLVAREZ- COLOMBIA

El doctor Rodríguez es abogado de la Universidad Externado de Colombia, con Especialización en Derecho Comercial y en Derecho de la Empresa de la Universidad del Rosario, así como en Derecho del Mercado de Capitales de la Universidad Javeriana.

Ha trabajado por más de trece años como Asesor de la Dirección General de la UIAF, en políticas públicas, regulación y estándares internacionales en materia de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Corrupción. Tiene experticia y participación en la creación del marco legal regulatorio que rige y articula al Sistema Anti Lavado de Activos.

JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ-COLOMBIA

Javier Gutiérrez es economista de la Universidad Nacional, magister en Ciencias Económicas de la misma universidad y realizó cursos de doctorado en Economía Cuantitativa en la Universidad Complutense de Madrid. Actual Director General de la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF-.

CARLOS FELIPE CÓRDOBA-COLOMBIA

CARLOS FELIPE CÓRDOBA LARRARTE es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Alta Gerencia de la Universidad Libre de Pereira y máster en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España). Actual contralor general de la república.

LILIANA DONADO SIERRA- COLOMBIA

Abogada de la Universidad del Norte de Barranquilla - Colombia, especializada en Derecho Público – Universidad Externado de Colombia, y en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo – Universidad de Salamanca, certificada como Especialista en Antilavado de Dinero por la Asociación Internacional de Especialistas en Antilavado de Dinero – ACAMS.

Actualmente me desempeño como Fiscal Delegada ante el Tribunal adscrita a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación de Colombia con sede en el Nivel Central de esa entidad en Bogotá.

DIANA RICHARDSON – COLOMBIA

Diana Richardson es abogada de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho Aduanero de la misma universidad, especialización en Derecho Tributario del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, graduada de Programa de Desarrollo Directivo - PDD del INALDE, entre otros estudios. Actualmente, cursa un doctorado en Derecho de la Universidad de Buenos Aires - UBA. Actualmente es la directora general de la Agencia ITRC.

LIZ MARCELA BEJARANO CASTILLO – COLOMBIA

Directora Financiera y de Riesgos de la Asobancaria en donde lidera y gestiona las discusiones sobre las iniciativas y preocupaciones del gremio en lorelacionado con mercado de capitales, adopción de estándares internacionales (Basilea, NIIF, NIAS, entre otros), riesgos financieros (crédito, mercado, liquidez, operativo, ambiental y social), y prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Durante su trayectoria en el sector privado se ha desempeñado como Especialista en soluciones de riesgo de Cifin-Asobancaria, como Profesional de Riesgo de Davivienda-Red Bancafé y como Consultora de Scoring de Mercados Masivos LiSim International Ltda. Cuenta con experiencia en el desarrollo de modelos estadísticos y el diseño de productos que buscan anticipar y gestionar el riesgo inherente en las actividades de las empresas tanto en el sector financiero como en el no financiero. Es Economista de la Universidad Externado de Colombia con un posgrado en Gestión del Riesgo y Control de Instituciones Financieras de la Universidad de los Andes, institución en donde actualmente cursa la Maestría en Finanzas”.

JUAN B. PÉREZ HIDALGO - COLOMBIA

Juan B. Pérez Hidalgo es Administrador de Empresas y especialista en Gerencia Financiera de la Pontificia Universidad Javeriana, con estudios de Alta Gerencia de la Universidad de los Andes. Bajo su liderazgo en la industria de juegos de suerte y azar se han obtenido logros muy importantes para Coljuegos donde se encuentran la reglamentación de juegos on line que convirtió a Colombia en un pionero en el continente, el crecimiento récord del 51% de los derechos de explotación en los últimos tres años, el primer inventario de máquinas electrónicas tragamonedas del país, la mayor agilidad en el servicio al cliente y una fuerte lucha contra la ilegalidad con resultados sin precedentes en diferentes lugares del territorio.

CÉSAR REYES ACEVEDO-COLOMBIA

En la Superintendencia Financiera de Colombia hizo parte de la Subdirección de Coordinación Normativa y como Director de Superintendencia de la Dirección Legal para Riesgo de Crédito.

A partir de enero de 2015 se desempeña como Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad encargada de dirigir el seguimiento de los niveles de exposición a los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo y encargada de evaluar la gestión que de los mismos realizan las Entidades Vigiladas, a nivel individual y consolidado. A su vez es el encargado de adelantar los procesos de supervisión con el fin de obtener conocimiento sobre los asuntos de competencia, incluyendo el proceso sancionatorio.

Junto con otras autoridades fue encargado de liderar el proceso de evaluación que el Fondo Monetario Internacional le está haciendo al país respecto del cumplimiento técnico y la efectividad de las cuarenta recomendaciones del Grupo de Acción Financiera internacional. – GAFI.

DIEGO TOVAR CHINCHILLA-COLOMBIA

Diego Tovar aporta más de 30 años de experiencia en empresas globales de Servicios Profesionales, Consultoría Estratégica, Tecnología de Información y Banca en Latino América. Desde 2016 es el Presidente Ejecutivo de everis Colombia. En este rol, ha contribuido con el crecimiento exponencial en ingresos y en rentabilidad, con sostenibilidad y desarrollando a un grupo humano de más de 1500 profesionales, que aseguran la calidad en los servicios que entregan a sus clientes, en consultoría, servicios de tecnología y operaciones digitales.

ANDREA AGUDELO-COLOMBIA

Abogada, especialista en derecho comercial y financiero, magister en ciencias penales y criminológicas. Observadora del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica -GAFILAT por parte de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC, líder para latinoamérica de la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StAR, por sus siglas en inglés), alianza entre el Banco Mundial y UNODC que se constituyó en el año 2007.

Ha trabajado como experta internacional en materia de persecución patrimonial del delito en Ecuador, El Salvador, Costa Rica, México, Paraguay, Argentina, Bolivia, entre otros. Actualmente coordina el Pilar temático de Rentas y Drogas Ilícitas de UNODC Colombia, que aglutina las áreas temáticas de Lavado de Activos, Drogas Ilícitas, Extinción de Dominio, Recuperación de Activos y Corrupción. Coautora de los textos: Guía para la Recuperación de Activos Ilícitos, Guía para la Investigación del Delito de Extorsión en Colombia, Guía para la Investigación del Delito del Tráfico de Estupefacientes y el Lavado de Activos en Argentina, entre otros.