Asojuegos capacitó al sector financiero contra el lavado de dinero

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Asojuegos capacitó al sector financiero contra el lavado de dinero

La Asociación Colombiana Operadora de Juegos (Asojuegos), organizó y promovió la certificación internacional FIBA AMLCA única en Colombia, en convenio con la Federación Internacional de Bancos -FIBA – y la universidad de La Florida (FIU), participaron los directores de riesgo y los oficiales de cumplimiento del sector financiero.

Con esta certificación FIBA AMLCA reconocida a nivel internacional, fundamentada en las mejores prácticas y estándares internacionales, por primera vez, el sector de juegos de suerte y azar colombiano capacita al sector financiero, brindándole las herramientas necesarias para implementar y mejorar los controles, políticas, procedimientos y procesos internos de sus organizaciones, previniendo el lavado de dinero y así enfrentar el desafío de cumplir con las expectativas de leyes y reglamentos ALD/CFT.

En esta oportunidad, entidades como Banco Caja Social, Scotiabank Colpatria, Davivienda, Fondo Nacional del Ahorro, Banco Agrario, BBVA, Banco Pichincha entre otros, participaron para ampliar y afianzar sus conocimientos y reforzar el mejoramiento de los sistemas antilavado de sus empresas, los días 27 y 28 de junio en el Hotel Capital GHL.

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